Krynica Vitamin S.A.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. art. 402(1)

§ 1 i 2 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje na wniosek

Zinat sp. z o.o. - akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 66,89% ogólnej liczby głosów w

Spółce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2024 r., o godz. 11:

00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej..

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia oraz projekty uchwał, w tym projekty uchwał numer 4 i 5 zgłoszone przez Zinat sp. z

o.o.

AI Terminal