4Mass S.A.

Board/Management Information • Dec 12, 2023

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr ___

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorco w przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), w związku ze skorzystaniem na podstawie §20 ust. 2a i 2b Statutu Spo łki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnien osobistych do powołania łącznie czterech członko w Rady Nadzorczej Spo łki nowej kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spo łki, uprawnione jest do powołania pozostałych dwo ch członko w Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spo łki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w z ycie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr ___

z dnia 21 grudnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorco w przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000699821

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie ("Spółka"), w związku ze skorzystaniem na podstawie §20 ust. 2a i 2b Statutu Spo łki przez uprawnionych akcjonariuszy z uprawnien osobistych do powołania łącznie czterech członko w Rady Nadzorczej Spo łki nowej kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spo łki, uprawnione jest do powołania pozostałych dwo ch członko w Rady Nadzorczej nowej kadencji i uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spo łki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w z ycie z dniem 1 stycznia 2024 r.