PKN Orlen S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 13, 2023

Uchwała Nr 4238/23

Rady Nadzorczej

ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 12 grudnia 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1 Rada Nadzorcza ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A., zwołanego uchwałą Zarządu Spółki nr 8493/23 z dnia 12 grudnia 2023 roku, na dzień 6 lutego 2024 roku.

§ 2 Rada Nadzorcza ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje sprawy objęte projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 8 osób, głosów "ZA" oddano 8 ; głosów "PRZECIW" oddano 0 ; głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano 0 .

…………………………………głos 12.12.2023	…………………………………głos 12.12.2023
Wojciech Jasiński	Andrzej Szumański
………………………………….głos 12.12.2023	………………………………….głos 12.12.2023
Anna Sakowicz-Kacz	Barbara Jarzembowska
…………………………………głos 12.12.2023	………………………………….głos 12.12.2023
Andrzej Kapała	Roman Kusz
………………………………….głos 12.12.2023	…………………………………głos 12.12.2023
Janina Goss	Jadwiga Lesisz