Aplisens S.A.

Remuneration Information • Jan 3, 2024

Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 stycznia 2024 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny nabycia akcji istniejących i ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii I Spółki dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A. w ramach realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2022 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.", którego regulamin został przyjęty Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 6 lutego 2020 r. i obowiązuje ze zmianami przyjętymi Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 października 2023 r. (dalej odpowiednio "Program Motywacyjny", "Regulamin Programu Motywacyjnego"), w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2022.

Cena nabycia akcji istniejących Spółki i cena emisyjna akcji nowej emisji serii I Spółki zostały ustalone przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, na poziomie 8,97 zł (osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) za jedną akcję, to jest - zgodnie z postanowieniami ust. 12 pkt 2 lit. a-d Regulaminu Programu Motywacyjnego - na poziomie stanowiącym 40% średniej ceny rynkowej akcji APLISENS S.A. obliczonej jako średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia dla notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu od 1 września do 31 grudnia 2023 roku i wynoszącej 22,43 zł.

Zarząd Spółki przypomina, że uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2022 rok, zmienioną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 17 października 2023 roku postanowiono, że Program Motywacyjny za rok 2022 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu łącznie 291.984 akcji Spółki, w tym:

(i) 105.408 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych przeprowadzonego na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020 - 2022 za 2022 rok w pierwotnym brzmieniu oraz

(ii) nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 186 576 akcji na okaziciela nowej emisji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do uczestników Programu Motywacyjnego w trybie oferty publicznej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku, w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12),

a następnie, w dniu 17 października 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego APLISENS S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii I przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, która zostanie skierowana wyłącznie do osób uprawnionych zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, mających prawo do nabycia akcji Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego za rok 2022, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na okaziciela serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.