AGM Information • Jan 12, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera ______________________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi:
1
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie art. 393 pkt 1 i z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:
pokryć stratę za rok obrotowy 2020 z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:
pokryć stratę za rok obrotowy 2021 z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:
pokryć stratę za rok obrotowy 2022 z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Maciaszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Łaszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Łaszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Łaszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Podwysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Podwysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Podwysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Violetcie Podwysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Violetcie Podwysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Violetcie Podwysockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Elżbiecie Chandoszko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Elżbiecie Chandoszko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Elżbiecie Chandoszko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Matraszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Matraszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Matraszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jakubowi Juśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jakubowi Juśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Lodzi działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jakubowi Juśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia odwołać ____________________ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać ______________________, na nową 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie powołania ____________________ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać ______________________, na nową 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać ______________________, na nową 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie powołania ____________________ do pełnienia funkcji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać ______________________, na nową 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia powołać ______________________, na nową 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz
§1
§2
W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się w całości § 10 ust. 6 Statutu Spółki, zaś § 10 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
ZWZ Spółki podziela stanowisko zaprezentowane w przedłożonej przez Zarząd pisemnej opinii i przyjmuje je jako uzasadnienie uchwały, wymagane stosownie do treści art. 445 § 1 KSH.
Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru
(w całości lub części) dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w szczególności ma na celu umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami obejmującymi akcje emitowane w granicach kapitału docelowego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych.
Poniżej przytoczono treść opinii Zarządu:
"Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH w związku z art. 447 § 2 KSH i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (w całości lub części) oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej (w całości lub części) ma na celu w szczególności (w przypadku podjęcia w przyszłości przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego) umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych realizację jej strategii.
W granicach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz o terminie jego dokonania. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z subskrybentami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i datę dokonania emisji do potrzeb finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej na giełdzie.
Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Akcje będą mogły być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne.
Powyższe wskazuje, że przekazanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy"
ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi ("ZWZ"), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz § 7, art. 432 i art. 433 § 2 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") uchwala, co następuje:
począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
ZWZ upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 4.497.600 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) złotych.
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
1) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1350000.
2) 11.636.000 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 11636000.
3) 6.506.250 (sześć milionów pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii C na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 6.000.000. oraz od 9.600.001 do 10.106.250.
3a) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 3.600.000.
4) 1.883.750 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1.883.750.
5) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 20.000.000." Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego dokonane na podstawie niniejszej uchwały wymagają wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") MVA GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym
postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten w ten sposób, iż
§ 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"1. Firma Spółki brzmi Spółka Akcyjna.
§ 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest ".
w § 8 Statutu Spółki dodaje się nowe pkt od 47) do 52)
o następującym brzmieniu:
"47) PKD 64.20.Z działalność holdingów finansowych,
48) PKD 96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
49) PKD 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
50) PKD 64.30.Z działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
51) PKD 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
52) PKD 66.30.Z działalność związana z zarządzeniem funduszami."
ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 powyżej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.