Moliera 2 Spolka Akcyjna

Major Shareholding Notification • Jan 17, 2024

Zawiadamiający:

Probatus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mikołaja Kopernika 5/7, 00-367 Warszawa, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców pod nr. KRS 0000148923, REGON 015437449, NIP 5262688460, "Akcjonariusz" "Zawiadamiający"

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

Emitent:

Moliera2 Spółka Akcyjna zsiedzibą w Warszawie (ul. Krucza 16/22, 00- 526 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354814, REGON: 141718320 "Spółka"

ZAWIADOMIENIE o zmianie udziału w głosach

Jako akcjonariusz Moliera2 S.A., zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o Ofercie") zawiadamiam o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 15%.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Nabycie przez Akcjonariusza w zamian za 1.500 Obligacji serii B Spółki 12.500.000 akcji serii M oznaczonych w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLAIRMK00116 (dalej: "Akcje M") (decyzja KDPW z dnia 8 stycznia 2024 roku), a następnie powzięcie informacji w dniu 12 stycznia 2024 roku o zapisie Akcji M na rachunku Akcjonariusza.

2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 50.616.164 akcji Spółki, reprezentujących 13,16% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 50.616.164 głosów, co stanowiło 13,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie Akcjonariusz posiada 63.116.164 akcji Spółki, reprezentujących 15,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 63.116,164 głosów, co stanowi 15,90 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki

Nie dotyczy.

1. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

Nie dotyczy.

1. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji

Probatus sp. z o.o. jest uprawniona do objęcia

• 1) 37 142 857 akcji serii R w ramach konwersji posiadanych 37 142 857 warrantów imiennych serii A zamiennych na akcje. Termin na realizację wskazanego uprawnienia wygasa z dniem 13 października 2025 r.
• 1. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

1. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadamiający wskazuje łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce liczony przy założeniu, że 37 142 857 warrantów imiennych serii A zostanie skonwertowanych na 37 142 857 akcji serii R Spółki.

W rezultacie po konwersji liczba akcji w kapitale Spółki wynosiłaby 434.158.893 akcji dających prawo do 434.158.893 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w rezultacie czego, przy założeniu, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz (łącznie z akcjami wskazanymi w pkt. 3, 6 oraz 7) posiadałyby łącznie 100 259 021 głosów uprawniających do 23,09 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

PODPISY

Dokument podpisany przez MARCIN MAREK MICHNICKI Data: 2024.01.16 21:45:18 CET Signature Not Verified

Probatus sp. z o.o. ……………………………………… (Marcin Michnicki – Prezes Zarządu)