Gremi Media Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jan 22, 2024

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 19.02.2024 r.

ZASTRZEŻENIA:

• 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
• 1. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz ("Mocodawca") będący osobą fizyczną:

Imię i nazwisko akcjonariusza: ________
Seria i numer dowodu osobistego: ____
Numer PESEL : ______
Liczba akcji: ___ ( słownie: ____________)
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica: _______
Nr lokalu: ____
Miasto: ____________
Kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: ______
Kontakt telefoniczny: ________

Akcjonariusz ("Mocodawca") będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:

Numer KRS / innego rejestru: _____ Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr: ________ Numer NIP: ______ Liczba akcji: ____ (słownie: _____) Adres akcjonariusza: Ulica: _______ Nr lokalu: ___ Miasto: _______ Kod pocztowy: ___ Kontakt e-mail: _______ Kontakt telefoniczny: _______ Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani: Imię i nazwisko pełnomocnika: _________ Numer PESEL pełnomocnika: _________ Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany : ________ Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika: _____ Adres zamieszkania Pełnomocnika: Ulica: _______ Nr lokalu: _______ Miejscowość: ______ Kod pocztowy: __________	Nazwa/ Firma akcjonariusza: ________

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołanym na dzień 19.02.2024 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za Liczba głosów:	Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Wstrzymuję się Liczba głosów:	Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za Liczba głosów:	Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Wstrzymuję się Liczba głosów:	Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, odwołuje Pana/Panią ………………………………………………… ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika
	Liczba głosów:		Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, powołuje Pana/Panią ………………………………………………… do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za Liczba głosów:	Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Wstrzymuję się Liczba głosów:	Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. m) Statutu Spółki, postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób że począwszy od dnia 1 marca 2024 r. członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie na następujących zasadach:

• 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
• 2) Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika
	Liczba głosów:		Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gremi Media S.A.

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za Liczba głosów:	Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Wstrzymuję się Liczba głosów:	Według uznania pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji: