Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - zal04_Formularze_glosowania_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_19.02.2024.pdf

Company: Gremi Media Spolka Akcyjna Date: 2024-01-22 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 19.02.2024 r.**

## ZASTRZEŻENIA:

- 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

# **Akcjonariusz ("Mocodawca") będący osobą fizyczną:**

| Imię i nazwisko akcjonariusza: ________________________________                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Seria i numer dowodu osobistego: ____________________________                              |  |
| Numer PESEL : ______________________________                                               |  |
| Liczba akcji: _______________ ( słownie: ________________________________________________) |  |
| Adres zamieszkania Akcjonariusza:                                                          |  |
| Ulica: _________________________________________________                                   |  |
| Nr lokalu: ________________                                                                |  |
| Miasto: ________________________________________________                                   |  |
| Kod pocztowy: _________________                                                            |  |
| Kontakt e-mail: __________________________________________                                 |  |
| Kontakt telefoniczny: ______________________________________                               |  |

# **Akcjonariusz ("Mocodawca") będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:**

| Numer KRS / innego rejestru: ________________________________<br>Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr:<br>________________________________________________________<br>Numer NIP: ______________________________________________<br>Liczba akcji: ________________ (słownie: ______________________________________)<br>Adres akcjonariusza:<br>Ulica: ____________________________________________________<br>Nr lokalu: ______________________<br>Miasto: __________________________________________________<br>Kod pocztowy: __________________<br>Kontakt e-mail: ____________________________________________<br>Kontakt telefoniczny: _______________________________________<br>Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani:<br>Imię i nazwisko pełnomocnika: _______________________________________________________<br>Numer PESEL pełnomocnika: _________________________________________________________<br>Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany :<br>_______________________________________________________<br>Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika: ______________________________________<br>Adres zamieszkania Pełnomocnika:<br>Ulica: __________________________________________________<br>Nr lokalu: ______________________________________________<br>Miejscowość: ___________________________________________<br>Kod pocztowy: __________________________________________ | Nazwa/ Firma akcjonariusza: ________________________________ |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |  |

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołanym na dzień 19.02.2024 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

*data i podpis (y) Akcjonariusza*

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

# **Gremi Media S.A.**

# **z dnia 19 lutego 2024 r.**

## **w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <br>Za<br>Liczba głosów: | Przeciw<br><br>Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba głosów: | Wstrzymuję się<br>Liczba głosów: | Według uznania<br>pełnomocnika<br>Liczba głosów: |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Inne:                    |                                                         |                                   |                                                   |

#### **Treść sprzeciwu**:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

#### **Treść instrukcji:**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## **Gremi Media S.A.**

## **z dnia 19 lutego 2024 r.**

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**") niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <br>Za<br>Liczba głosów: | Przeciw<br><br>Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba głosów: | Wstrzymuję się<br>Liczba głosów: | Według uznania<br>pełnomocnika<br>Liczba głosów: |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Inne:                    |                                                         |                                   |                                                   |

**Treść sprzeciwu**:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## **Gremi Media S.A.**

## **z dnia 19 lutego 2024 r.**

### **w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, odwołuje Pana/Panią ………………………………………………… ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <br>Za        | Przeciw                  | Wstrzymuję się | Według uznania |
|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Liczba głosów: | <br>Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba głosów:  | pełnomocnika    |
|                | Liczba głosów:            |                 | Liczba głosów:  |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
| Inne:         |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |

#### **Treść sprzeciwu**:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

#### **Treść instrukcji:**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## **Gremi Media S.A.**

### **z dnia 19 lutego 2024 r.**

### **w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, powołuje Pana/Panią ………………………………………………… do składu Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <br>Za<br>Liczba głosów: | Przeciw<br><br>Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba głosów: | Wstrzymuję się<br>Liczba głosów: | Według uznania<br>pełnomocnika<br>Liczba głosów: |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Inne:                    |                                                         |                                   |                                                   |

#### **Treść sprzeciwu**:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

#### **Treść instrukcji:**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## **Gremi Media S.A.**

## **z dnia 19 lutego 2024 r.**

### **w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt. m) Statutu Spółki, postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób że począwszy od dnia 1 marca 2024 r. członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie na następujących zasadach:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- 2) Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <br>Za        | Przeciw                  | Wstrzymuję się | Według uznania |
|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Liczba głosów: | <br>Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba głosów:  | pełnomocnika    |
|                | Liczba głosów:            |                 | Liczba głosów:  |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
| Inne:         |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |
|                |                           |                 |                 |

#### **Treść sprzeciwu**:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

#### **Treść instrukcji:**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

# **Gremi Media S.A.**

# **z dnia 19 lutego 2024 r.**

# **w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**") uchwala, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| <br>Za<br>Liczba głosów: | Przeciw<br><br>Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba głosów: | Wstrzymuję się<br>Liczba głosów: | Według uznania<br>pełnomocnika<br>Liczba głosów: |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Inne:                    |                                                         |                                   |                                                   |

#### **Treść sprzeciwu**:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

### **Treść instrukcji:**