Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • Jan 22, 2024

Zarząd Gremi Media S.A. "Spółka", w związku z otrzymaniem w dniu 18 stycznia 2024 roku żądania akcjonariusza Pluralis B.V. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 lutego 2024 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbędzie się w dniu 19 lutego 2024 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Prostej 51, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.