Tauron Polska Energia S.A.

Board/Management Information • Jan 25, 2024

TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 stycznia 2024 r. otrzymał od akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych oświadczenia o:

- odwołaniu w dniu 25 stycznia 2024 r., na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Emitenta, następujących osób ze składu Rady Nadzorczej Emitenta:

Pana Dariusza Hryniów,

Pana Ryszarda Madziara,

Pana Piotra Tutaka,

Pana Marcina Wawrzyniaka.

W oświadczeniach nie wskazano przyczyn odwołania.

- powołaniu w dniu 25 stycznia 2024 r., na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3) Statutu Emitenta, następujących osób w skład Rady Nadzorczej Emitenta:

Pani Natalii Klima-Piotrowskiej,

Pani Katarzyny Masłowskiej,

Pani Karoliny Muchy-Kuś,

Pana Sławomira Smyczka.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności w stosunku do Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).