Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - zal02_3._Formularz_pelnomocnictwa_na_NWZ_One_Solution_S.A_.pdf

Company: One Solution Spolka Akcyjna Date: 2024-01-25 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONE SOLUTION Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 lutego 2024 r.**

## **I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

### **(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

| Ja …………….…imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ………………adres zamieszkania…………………………… |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości …………seria i nr dokumentu………     |
| oraz numerem PESEL ………………………, uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na             |
| walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.                                                      |

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

### **(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

| Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący ………nazwa osoby prawnej | …… |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| …………………………………adres siedziby ………………………………………………………………………….…….………….….,                     |    |
| zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………,   |    |
| ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem …………………………………, uprawnionej do wykonania          |    |
| …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.                           |    |

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki One Solution S.A. w dniu 23 lutego 2024 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

#### *Identyfikacja Akcjonariusza*

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [biuro@onesolutionsa.pl.](mailto:biuro@onesolutionsa.pl)

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

# **II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

#### **Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\***

| niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………………………imię i nazwisko……………….…. zamieszkałemu/ej przy     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ……………………………………………………adres zamieszkania…………………………………………………………………………………….                     |
| legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………… oraz numer PESEL  |
| ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:            |
| zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki …………………… Spółka     |
| Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki One Solution S.A. zwołanym na dzień 23  |
| lutego 2024 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z |
| uznaniem pełnomocnika*.                                                                     |

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

#### **Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\***

| niniejszym<br>udzielam/y<br>……………………………nazwa<br>……………………………<br>z<br>siedzibą<br>w<br>osoby<br>prawnej |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adres siedziby<br>…………………….…….…….… zarejestrowaną pod                                                 |
| ……… numer REGON<br>………<br>oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział                 |
| Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz                   |
| wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji            |
| spółki …………………… Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki One Solution               |
| S.A. zwołanym na dzień 23 lutego 2024 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu         |
| głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.                                         |

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

#### *Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia*

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

#### *Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej*

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@onesolutionsa.pl](mailto:biuro@onesolutionsa.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

#### *Identyfikacja pełnomocnika*

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadnadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadnadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## **III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

# **UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. z dnia 23 lutego 2024r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Głosowanie:

| <br>Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)      |  |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………………….,                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.                                                                                |
| Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………                                                                                                      |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                                                                                                |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr<br>…… w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………                                                                                        |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                                                                                                |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                                                                                                |
|                                                                                                                                                             |

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

## **UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. z dnia 23 lutego 2024r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

"*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:* 

- *1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- *2. Wybór przewodniczącego.*
- *3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- *4. Przyjęcie porządku obrad.*
- *5. Wybór komisji skrutacyjnej.*
- *6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającej sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji.*
- *7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.*
- *8. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 15.03.2024 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.*
- *9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.*
- *10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
- 11. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."*

Głosowanie:

| <br>Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)     |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| <br>Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)      |  |
| <br>Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie …………………………...................……., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie …………………………………………………………………………………………….……………………………………. Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

> ……………………………… (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

"*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE SOLUTION S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*"

| Głosowanie:                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br>Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)                                                                                                                                                                     |  |  |
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)                                                                                                                                                                          |  |  |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)                                                                                                                                                                     |  |  |
| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………………….,                                                                                                                                                      |  |  |
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.                                                                                                                                                |  |  |
| Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                      |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………<br>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr<br>…… w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………                                                                                                                                                        |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                                                                                                                                                                |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                                                                                                                                                                |  |  |

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ONE SOLUTION S.A.**

#### **z dnia 23 lutego 2024r.**

### **w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A., działając na podstawie art. 430 § § 1 i 5 oraz art. art. 444, 445 i 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych., uchwala, co następuje:*

#### *§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji, w związku z czym w interesie Spółki Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.*

#### *§ 2*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowi dokonać zmian statutu Spółki, w ten sposób, że: § 7 pkt. 7.10 statutu nadaje się nową następująca treść:* 

*"Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.558.901,60 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja."*

*Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – w całości lub w części – za zgodą Rady Nadzorczej – na podstawie i zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.12 Statutu Spółki.*

*§ 4*

*Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy - na podstawie i zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.11 Statutu Spółki.*

#### *§ 5*

*Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.15 Statutu Spółki.*

#### *§ 6*

*Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej - zgodnie z aktualnym, dotychczasowym brzmieniem § 7 pkt. 7.17 Statutu Spółki.*

#### *§ 7*

*Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą dostosowania zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki – korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą – będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb Spółki lub planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty.*

#### *§ 8*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany umowy Spółki.*

*§ 9*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."*

#### Głosowanie:

|  | Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)      |
|---|---------------------------------------------------------|
|   | Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)      |
|   | Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |

| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie ……………………………….,<br>Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                      |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………<br>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr<br>…… w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………                                                                                                                                                        |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………<br>………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                             |

#### **UCHWAŁA NR 5**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. z dnia 23 lutego 2024r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 15.03.2024 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki**

*"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution S.A., uchwala co następuje:*

*§ 1.*

- *1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100) do kwoty nie mniejszej niż 3.411.869,00 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i nie więcej niż 6.823.737,80 zł. (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych 80/100), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100).*
- *2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 34.118.690 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda [dalej zwane: "Akcjami serii G"].*
- *3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.*
- *4. Akcjom serii G nie będą przyznane szczególne uprawnienia.*
- *5. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.*
- *6. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.*
- *7. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:*
- *1) Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,*
- *2) Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*
- *8. Akcje serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 15 marca 2024 r. (dzień prawa poboru).*
- *9. Za każdą 1 (słownie: jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawa poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii G.*
- *10. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.*
- *11. Akcje serii G objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.*
- *12. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § § 1-3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.*
- *13. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.*
- *14. Walne Zgromadzenie określa cenę emisyjną Akcji serii G zaoferowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za 1 (słownie: jedną) akcję.*

### *§ 2.*

*Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii G, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności do:* 

- *1) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii G, w tym:*
	- *a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G,*
	- *b) zasad dystrybucji Akcji serii G,*
	- *c) sposobu składania zapisów na Akcje serii G,*
	- *d) szczegółowych zasad przydziału Akcji serii G;*
- *2) dokonania przydziału Akcji serii G oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem Akcji serii G;*-
- *3) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;*
- *4) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.*

#### *§ 3.*

*W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 7.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:*

10 *"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.411.869,00 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i nie więcej niż 6.823.737,80 zł. (sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych 80/100) i dzieli się na nie mniej*  *niż 34.118.690 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) i nie więcej niż 68.237.378 (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*

- *1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- *2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- *3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- *4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- *5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E 00000001 do E 11700000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- *6) 6.818.689 (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach F 0000001 do F 6818689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- *7) Od 1 (jeden) do 34.118.689 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii G o numerach G 00000001 do G 34118689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

### *§ 4.*

*Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia w trybie art. 310 § § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.*

*§ 5.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia*."

Głosowanie:

| <br>Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)      |  |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……… w sprawie ……………………………….,                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.             |
| Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………                                   |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                             |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr |
| …… w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….                             |
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………                     |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                             |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                             |
|                                                                                          |

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

#### **UCHWAŁA NR 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ONE SOLUTION S.A.**

#### **z dnia 23 lutego 2024r.**

### **w sprawie w sprawie dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect**

*"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki One Solution S.A. (dalej jako: "Spółka"), uchwala, co następuje:*

#### *§ 1.*

*Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:* 

- *1) dematerializację – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – akcji Spółki serii G, tj. od 1 (słownie: jednej) do 34.118.690 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G [dalej zwanych: "Akcjami Serii G"], o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej od 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) do 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100), wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu Spółki,*
- *2) wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii G*.

#### *§ 2.*

*Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:*

- *1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia wszystkich Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
- *2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii G, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.*

#### *§ 3.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu Spółki"*.

Głosowanie:

|                                                        | Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)      |                                                    |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |                                                    |

| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……… w sprawie ……………………………….,                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.                                                                             |
| Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………                                                                                                   |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                                                                                             |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr<br>…… w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………                                                                                     |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                                                                                             |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                                                                                             |

## **UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. z dnia 23 lutego 2024r.**

### **w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

#### §1

*Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 2024 r., a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia w trybie art. 310 § § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosowanie:

|                                                        | Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)      |                                                    |
| Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów) |                                                    |

| W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr……… w sprawie ……………………………….,<br>Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                   |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………<br>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr<br>…… w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………                                                                                                                                                     |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………<br>………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

#### *INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki One Solution S.A. zwołanym na dzień 23 lutego 2024 r., na godzinę 09.00 w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków**

#### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w szczególności w przypadku umocowania pełnomocnika do głosowania według własnego uznania lub na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

**Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.**