Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Jan 26, 2024

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Krynica Vitamin S.A.

zwołane na dzień 4 stycznia 2024 roku podjęte po wznowieniu obrad w dniu 25 stycznia 2024 roku

Uchwała Nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.633.349 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,81%, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 10.633.349 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 2/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje Panią Agnieszkę Hajduk z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśniła, iż akcjonariusz zgłaszający projekt powyższej uchwały wskazał, że w związku z planowanym powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej i zamiarem utrzymania liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na dotychczasowym poziomie uzasadnione jest odwołanie jednego z dotychczasowych członków Rady. Członkiem Rady Nadzorczej, którego mandat wygasałby najszybciej spośród dotychczasowych członków Rady jest Pani Agnieszka Hajduk.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.633.349 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,81%, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 10.633.349 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A., działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje Panią Agnieszkę Donicę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.633.349 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,81%, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 10.633.099 ważnych głosów, "przeciw" powzięciu uchwały oddano 250 ważnych głosów, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasową treść § 12 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowa treść:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, przy czym w każdym przypadku jednym z członków Zarządu działającym w imieniu Spółki musi być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki"

zostaje zastąpiona przez następującą:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.633.349 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi

3

86,81%, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 10.633.349 ważnych głosów, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.