AGM Information • Jan 31, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 826 045 554 Liczba głosów "przeciw": 11 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
Zamknięcie obrad.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 826 045 565 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 825 439 022 Liczba głosów "przeciw": 606 543 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Janinę Kazimierę Goss z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 477 782 029 Liczba głosów "przeciw": 137 383 761 Liczba głosów "wstrzymujących się": 210 879 775
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Tomasza Hapunowicza z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 477 782 029 Liczba głosów "przeciw": 137 383 761 Liczba głosów "wstrzymujących się": 210 879 775
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Mieczysława Edwarda Sawaryna z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 477 782 029 Liczba głosów "przeciw": 137 383 761 Liczba głosów "wstrzymujących się": 210 879 775
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Artura Składanka z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 477 782 029 Liczba głosów "przeciw": 137 383 761 Liczba głosów "wstrzymujących się": 210 879 775
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Radosława Winiarskiego z dniem 31 stycznia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 477 782 029 Liczba głosów "przeciw": 137 383 761 Liczba głosów "wstrzymujących się": 210 879 775
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Elżbietę Bogumiłę Niebisz od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 687 127 573 Liczba głosów "przeciw": 137 383 751 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 534 241
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Eryka Kosińskiego od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 687 127 573 Liczba głosów "przeciw": 137 383 751 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 534 241
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Małgorzatę Katarzynę Banasik od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 687 127 573 Liczba głosów "przeciw": 137 383 751 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 534 241
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Rzońcę od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 687 127 573 Liczba głosów "przeciw": 137 383 751 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 534 241
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sławomira Janusza Patyrę od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 687 127 563 Liczba głosów "przeciw": 137 383 761 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 534 241
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Sadkowskiego od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 687 127 573 Liczba głosów "przeciw": 137 383 751 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 534 241
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Kozyrę od dnia 1 lutego 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 687 127 563 Liczba głosów "przeciw": 137 383 761 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 534 241
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łączna liczba ważnych głosów: 1 826 045 565 Liczba głosów "za": 1 742 741 282 Liczba głosów "przeciw": 82 418 002 Liczba głosów "wstrzymujących się": 886 281
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.