ACTION S.A.

AGM Information • Feb 12, 2024

Projekty uchwał nr wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczone na dzień 28.02.2024 r.:

I. Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 28.02.2024 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana […].

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 28.02.2024 roku w sprawie: Powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana […].

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

II. Uzasadnienie projektów uchwał:

"Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie rady Nadzorczej wynika z kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru nad Spółką

Nowi członkowie składu Rady Nadzorczej z całą pewnością wniosą nowe spojrzenie oraz wiedzę specjalistyczną, co przysłuży się funkcjonowaniu Spółki i jej postrzeganiu przez inwestorów giełdowych."

Piotr Bieliński ........................................

Sławomir Harazin ........................................