Fast Finance S.A.

AGM Information • Feb 13, 2024

Repertorium A numer 640/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (13-02-2024r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, o godz. 12:00, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303423, (adres Spółki: 53-671 Wrocław, ulica Legnicka numer 17 lok. 27, REGON 140791036, NIP 5272527706), zwanej dalej również "Spółką", z którego notariusz Katarzyna Duduś, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, sporządziła niniejszy: -------------------

PROTOKOŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, otworzył Prezes Zarządu - Paweł Janusz WOŻNIAK, PESEL MUSUMUM W według oświadczenia zamieszkały: 5 + 6 17 Mrocha 2 ulica superka nomer 1 1 Mlegitymujący się dowodem osobistym serii i numer DFU 2290 w, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił swoją kandydaturę. -----------

Uchwała numer 1/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został Paweł WOŹNIAK.

podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru
komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Wolne wnioski .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Zamkniecie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675
akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ rzeciw ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 3/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji

powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----

ਵੰਗ

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej. ------------

3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675
akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Paweł WOŻNIAK zgłosił kandydaturę Zanety PAŁCZAK i Macieja STASIAKA do komisji skrutacyjnej, na co Zaneta PAŁCZAK i Maciej STASIAK wyrazili zgodę. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

============================================================================================================================================================================== Przeciw --

Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podieta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 5/02/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie odwołania Rafała BŁAZEJEWSKIEGO z funkcji Członka Rady Nadzorczej

ટું 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Rafała BŁAZEJEWSKIEGO z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu. ----------S2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675 akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paweł WOZNIAK oświadczył, że w dniu dzisiejszym Jerzy DERA złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Numer 6/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Żanety PAŁCZAK na funkcję Członka Rady Nadzorczej

క్ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Zanetę PAŁCZAK, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675
akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 7/02/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Marka KŁOPEĆ na funkcję Członka Rady Nadzorczej

है 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Marka KŁOPEC do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu. -----

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 254.675 głosów z 254.675

akcji, co stanowi 6,81 % udziałów w kapitale zakładowym. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawaneciem uchwały oddano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
****
Przewodniczący zarządził zniszczenie kart do głosowania. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
メーカーメー
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący
zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
사사사
Koszty tego aktu ponosi Spółka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Wypisy z tego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości --
사가가 누
1. Do aktu przedłożono lub okazano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ tekst jednolity Statutu Spółki; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000303423 z dnia dzisiejszego; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Akcyjnej Dr.Finance w dniu 13 lutego 2024 r., udzielone Pawłowi WOŻNIAKOWI
przez Grzegorza MEKARSKIEGO, dnia 5 lutego 2024 r .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Do aktu załączono listę obecności osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 13
lutego 2024 r .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

a) zgodnie z §9 ust. 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę -----------------

b) podatek od towarów i usług VAT (23%) zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług, w kwocie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.---------Repertorium A, numer 643/2024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica Legnicka numer 17 lok. 74-75. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wypis ten wydano: Spółce.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobrano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie ---- 48,00 zł b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie ustawy o tym podatku, w kwocie------------------------------------------------------11,04 zł Wrocław, dnia 13.02.2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katurzyna Cuduś

14:43 PM P