Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia …………...…….
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. uchwala, co następuje:
Odwołuje się Panią/Pana ……………………………. ze składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna uchwala, co następuje:
Powołuje się Panią/Pana ……………………………. do składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
Na podstawie art. 386§2 i art. 369§3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 4 Statutu Spółki ……………. powołany/a jest na wspólną trzyletnią kadencję wraz z innymi członkami rady nadzorczej powołanymi na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.
Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna postanawia dokonać następujących zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. stanowiącej załącznik do uchwały nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
Dodaje się punkt 3.8 o następującym brzmieniu:
"3.8 Osoba pełniąca funkcję odpowiednio członka zarządu lub rady nadzorczej może świadczyć na rzecz Spółki określone usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej. Wynagrodzenie za takie usługi wypłacane jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług."
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Zgodnie z treścią art. 90d ustawy o ofercie publiczne i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Walne zgromadzenie jest organem uprawnionym do przyjęcia w drodze uchwały polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Wprowadzona zmiana ma na celu potwierdzenie możliwości nawiązywania specjalistycznych stosunków gospodarczych z członkami organów niezwiązanych z powołaniem ich do pełnienia funkcji w organach.
Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Na podstawie art. 391§3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §13 ust. 16 Statutu Genomtec S.A., zasady działania Rady Nadzorczej Genomtec S.A. są określane przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą. Równocześnie, zgodnie z punktem 9.6 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Genomtec S.A., "Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki". Statut Genomtec S.A. w brzmieniu po zmianie dokonanej uchwałą walnego zgromadzenia podjętą 31 sierpnia 2020 r. nie wymaga, aby Regulamin Rady Nadzorczej podlegał zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dla uniknięcia jednak wątpliwości proponuje się, aby walne zgromadzenie akcjonariuszy Genomtec S.A. zatwierdziło zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej dokonaną ww. uchwałą Rady Nadzorczej. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej obejmuje między innymi wykreślenie w Regulaminie Rady Nadzorczej punktu 9.6, tak aby uniknąć wątpliwości do trybu dokonywania przyszłych zmian ww. Regulaminu (tj. bez wymogu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy). W pozostałym zakresie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczą uproszczenia zasad składania podpisów pod dokumentami przyjmowanymi przez Radę Nadzorczą.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.