AGM Information • Feb 15, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje--------------------------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały numer 1 (jeden) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów z 55.050.217 akcji, stanowiących 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) kapitału zakładowego, z których oddano:-------------------------------- - 55.050.056 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów "za",---------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano------------------------------------------------------------ - 161 (sto sześćdziesiąt jeden) głosów "wstrzymujących się".------------------------
Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje---------------------------------------------------------------------------
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek | ||||
|---|---|---|---|---|
| obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------- | ||||
| 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------------------- | ||||
| 3. Stwierdzenie |
prawidłowości | zwołania | Nadzwyczajnego | Walnego |
| Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------- | ||||
| 4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------- | ||||
| 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru | ||||
| komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.------------------ | ||||
| 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------- | ||||
| 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------- | ||||
| 8. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------- | ||||
| 9. Podjęcie uchwały | w | sprawie poniesienia kosztów zwołania | i odbycia | |
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------- | ||||
| 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. ---------------------------------- | ||||
| 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę 100% udziałów w kapitale | ||||
| zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o. ------------------------------------------------- | ||||
| 12. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą nr 2 (dwa) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:------------------------------------------------------------------------------ -55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście), głosów "za"---------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano------------------------------------------------------------ - głosów "wstrzymujących się" nie oddano.---------------------------------------------
Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------
W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 3 (trzy) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów,
| głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------- | ||||||
| - 55.050.217 |
(pięćdziesiąt | pięć | milionów | pięćdziesiąt | tysięcy | dwieście |
| siedemnaście), głosów "za"---------------------------------------------------------------- | ||||||
| - | głosów "przeciw" nie oddano------------------------------------------------------------ | |||||
| - | głosów "wstrzymujących się" nie oddano.--------------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje ------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Magdalenę Butrymowicz (Butrymowicz) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 4 (cztery) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------- - 44.988.446 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) głosów "za"------------------------------------------------
-3.566.782 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "przeciw"---------------------------------------------------- - 6.494.989 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów "wstrzymujących się".-------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje ------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Monikę Fill (Fill) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 5 (pięć) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------- - 44.988.446 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) głosów "za"------------------------------------------------ -3.566.782 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "przeciw" ---------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje ------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Bartłomieja Litwińczuka (Litwińczuk) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 6 (sześć) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:--------------------------------- - 40.070.031 (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) głosów "za"---------------------------------------------------------------------------------- - 3.566.782 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "przeciw" --------------------------------------------------- - 11.413.404 (jedenaście milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta cztery) głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje ------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Michała Maziarkę (Maziarka) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 7 (siedem) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------- -44.988.446 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć) głosów "za"------------------------------------------------ - 3.566.782 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów "przeciw" --------------------------------------------------- - 6.494.989 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów "wstrzymujących się". ------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje ------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Huberta Kamolę (Kamola) do składu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 8 (osiem) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------- -45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów "za"--------------------------------------------------------- - 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów "przeciw" ------------------------------------------------------------------- - 6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje ------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Krzysztofa Kołodziejczyka (Kołodziejczyk) do składu Rady Nadzorczej. ----------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 9 (dziewięć) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------- - 45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów "za"--------------------------------------------------------- - 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów "przeciw" ------------------------------------------------------------------- - 6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje ------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Artura Kucharskiego (Kucharski) do składu Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 10 (dziesięć) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------- - 45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć), głosów "za"--------------------------------------------------------
3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów "przeciw"-------------------------------------------------------------------
6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje ------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Marciniaka (Marciniak) do składu Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 12 (dwanaście) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------- - 45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów "za"--------------------------------------------------------- - 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów "przeciw"------------------------------------------------------------------- -6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje ------------------------------------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mirosława Sobczyka (Sobczyk) do składu Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 13 (trzynaście) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------- - 45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów "za"--------------------------------------------------------- - 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów "przeciw"------------------------------------------------------------------- -6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Huberta Kamolę (Kamola) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 14 (czternaście) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------- - 45.013.486 (czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów "za"--------------------------------------------------------- - 3.541.741 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści
jeden) głosów "przeciw"------------------------------------------------------------------- -6.494.990 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------
Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje-
§ 1.
| Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spółka. ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 15 (piętnaście) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------- - 51.870.732 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosów "za"------------------------------------------------- - 3.168.496 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów "przeciw"----------------------------------------------- -10.989 (dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie (i) art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje ---------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: 1) w § 23 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: ---------------------------------- "Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.",-------------------------- 2) § 29 w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------- "Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki." --------------------------------------------------- otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------------- "Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.", --------------------------------------------------------------------------- 3) § 32 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu:--------------------------------------------------------------- "8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej," ---------------------------------------- otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------
"8) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa,",----------------------------------------------------------------
4) § 33 ust. 2 w brzmieniu:----------------------------------------------------------------------
"2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności."------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------
"2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.", -------------------- 5) w § 33 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:----------------------------------------- "4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.",-------------------------------------------------------------------------------------- 6) w § 34 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:---------------------------------- "Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.",-------------------------- 7) w § 36:-------------------------------------------------------------------------------------------- a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:------------------------------------------------- "1a. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.", ------------------------------ b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:-------------------------------------------------- "4. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, czuwa nad jej obsługą organizacyjno–techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.",---------------- 8) w § 37:-------------------------------------------------------------------------------------------- a) ust. 2 w brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------
"2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad." otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------
"2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie winno zawierać szczegółowy porządek obrad.", ---------------------------------------------------------------------------------
b) ust. 3 w brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------
"3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu." ------------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------
"3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.",-----------------------------------------------------------------------------
9) w § 38:---------------------------------------------------------------------------------------------
a) ust. 2 w brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------
"2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad." otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------
"2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.",------------------------------ b) ust. 3 w brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------
"3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad."--------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------
"3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.",--------------------------------------------------
10) § 41 ust. 3 w brzmieniu:---------------------------------------------------------------------
"3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady."----------------------------------------------------
otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------
"3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Wynagrodzenie ustalane jest na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.". ---------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą. -------------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 16 (szesnaście) oddano 55.050.217 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście) ważnych głosów, głosy oddano z 55.050.217 akcji, co stanowi 55,497 % (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; oddano:----------------------------- - 55.050.056 (pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów "za"---------------------------------------------------------------------------------- - 161 (sto sześćdziesiąt jeden) głosów "przeciw"--------------------------------------- -głosów "wstrzymujących się" nie oddano.----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. ( dalej: Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 13 marca 2024 r. do godz. 10.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8.--------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------
Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad uchwałą numer 17 (siedemnaście) oddano 54.483.812 (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście) ważnych głosów, głosy oddano z 54.483.812 akcji, co stanowi
| 54,927% (w zaokrągleniu do tysięcznych) w kapitale zakładowym Spółki; |
|---|
| oddano:--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - 51.370.518 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset |
| osiemnaście) głosów "za"------------------------------------------------------------------ |
| - 10 (dziesięć) głosów "przeciw"---------------------------------------------------------- |
| - 3.113.284 (trzy miliony sto trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) |
| głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.