Grupa Azoty POLICE S.A.

Board/Management Information • Feb 23, 2024

Plik zawiera kolejno:

• 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
• 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna podjęta w dniu ………… r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 4 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią/ Pana ………… ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie – co wynika z § 30 ust. 1 i § 47 pkt 6 Statutu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z § 30 ust. 4 Statutu Spółki, członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § § 30 ust. 1 i 32 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określoną w § 47 pkt 6 Statutu Spółki.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna podjęta w dniu ………. r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 6 w zw. z § 30 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana …………………….do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut Spółki w § 30 ust. 1 stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 oraz § 32 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określoną w § 47 pkt 6 Statutu Spółki.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna podjęta w dniu ………. r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 47 pkt 6 oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana ……………………. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE:

Statut Spółki w § 33 ust. 1 stanowi, że Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 oraz § 32 Statutu, jest kompetencją Walnego Zgromadzenia określoną w § 47 pkt 6 Statutu Spółki.