UCHWAŁA NR 1/02/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h. uchwala się, co następuje:------------------------------------------------ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Dawida Zielińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Dawid ZIELIŃSKI ogłosił wyniki:----------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32 484 946 akcji;------------------------------------- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23 % -------------- Łączna liczba ważnych głosów: 32 484 946 głosów; ------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 32 484 946 głosów; ---------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; --------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;------------------------------------------------------ Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------------- Pan Dawid ZIELIŃSKI poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/02/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad: --------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-----------------------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -------------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił
wyniki:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32 484 946 akcji;-------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23%; --------------
Łączna liczba ważnych głosów: 32 484 946 głosów; -------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 32 484 946 głosów; ---------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ---------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. ------------------

UCHWAŁA NR 3/02/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-----------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Arkadiusza Krzemińskiego, PESEL ………………..------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32 484 946 akcji;-------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23%; --------------
Łączna liczba ważnych głosów: 32 484 946 głosów; -------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 32 481 700 głosów; ----------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 3 246 głosów; ----------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -------------------

UCHWAŁA NR 4/02/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-----------

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Michała Kalinowskiego, PESEL ……………….. ---------------------------------------------------------- §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -----------------------------------------------------------------

przeprowadzeniu	głosowania	tajnego	Przewodniczący	Zgromadzenia	ogłosił
wyniki:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32			484 946 akcji;-------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23%;					--------------
Łączna liczba ważnych głosów: 32		484 946 głosów;		-------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 32	481 700 głosów;		----------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 3 246 głosów;			----------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów.			--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.					-------------------

UCHWAŁA NR 5/02/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-----------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć rezygnacje członków Rady Nadzorczej Pawła Urbańskiego i Marcina Dobraszkiewicza.-------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

przeprowadzeniu	głosowania	tajnego	Przewodniczący	Zgromadzenia	ogłosił
wyniki:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32			484 946 akcji;-------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23%;					--------------
Łączna liczba ważnych głosów: 32		484 946 głosów;		-------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 32	481 700 głosów;		-----------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 3 098	głosów;		----------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 148			głosów;---------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów.			--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.					-------------------

UCHWAŁA NR 6/02/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:-----------------------------------------------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: dotychczasowy § 16 Statutu w brzmieniu:------------------------------------------------------------------

"§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.--------------------------------------

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -------- 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia." -------- otrzymuje brzmienie: -------------------------------------------------------------------------------------------

"§16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.--------------------------------------

3a. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §16 ust. 2 Statutu, wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej wynosi mniej, niż minimalna ustawowa liczba członków Rady, wszyscy pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej (kooptacja). Najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór dokonany w niniejszym trybie.--------------------------------------------------------------------------------

4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (w tym powołanych w drodze kooptacji) określa uchwała Walnego Zgromadzenia." ---------------------------------------------------------------------------

§2

Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego powyższe zmiany Statutu.-------------------------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.---------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił
wyniki:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 32 484 946 akcji;-------------------------------------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,23%; --------------
Łączna liczba ważnych głosów: 32 484 946 głosów; -------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 32 484 946 głosów; ----------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 głosów; ---------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 głosów;------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. ------------------

AI Terminal

Columbus Energy S.A.

6303_rns_2024-02-27_c679b5f9-c622-4cda-a7e3-793e01e1b957.pdf