Jujubee Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 28, 2024

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 lutego 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Pana Macieja Stępień – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki JUJUBEE S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 28 lutego 2024 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 340.265 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 340.265 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 lutego 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. ---
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 340.265 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,48 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 340.265 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu.------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Mając na względzie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: ----------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami objętymi pkt. 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. zawartymi w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 340.265 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 340.265 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 15 § 1 k.s.h. w zw. z art. 17 § 2 k.s.h. wyraża zgodę (z mocą wsteczną na dzień zawarcia umowy tj. 29 grudnia 2023 r.) na zawarcie przez Spółkę jako biorącego pożyczkę z członkiem Zarządu Spółki tj. Prezesem Zarządu - Panem Michałem Stępniem (PESEL: 80111800957) jako dającym pożyczkę, umowy pożyczki przewidującej udzielenie Spółce pożyczki w kwocie 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych zero groszy), z terminem zwrotu do 31.12.2024 r., oprocentowaną odsetkami umownymi w wysokości 6% (słownie: sześć procent) w okresie od dnia zawarcia wyżej wymienionej umowy pożyczki do dnia zwrotu wskazanego wyżej przedmiotu pożyczki.-------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 340.265 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 340.265 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 28 lutego 2024 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami objętymi pkt. 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. zawartymi w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi pkt. 7 i 8 porządku obrad zawartymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z 01 lutego 2024 roku, tj.:-------------------------------------------------------------------------------

1/ w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ----------------------------------------

2/ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------------- przy czym w sprawie, o której mowa w pkt. 1/ powyżej z powodu braku kworum wymaganego przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w sprawie, określonej w pkt. 2/ powyżej z powodu nie podjęcia uchwały w sprawie, o której mowa w pkt 1/ powyżej i jej związkiem z uchwałą w tej sprawie. --------------------------------------------

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 340.265 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 6,48% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 340.265 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", a więc uchwała została podjęta przez Akcjonariuszy jednogłośnie, a żaden z uczestniczących w Zgromadzeniu nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------

Nadto Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Zarząd o brzmieniu art. 445 § 2 i 3 k.s.h., tj. o możliwości podjęcia tej uchwały na kolejnym Walnym Zgromadzeniu bez względu na liczbę Akcjonariuszy na nim obecnych.-------------------