Asseco Business Solutions S.A.

Board/Management Information • Feb 29, 2024

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. w dniu 29 lutego 2024 r. Asseco Business Solutions S.A. Telefon/Fax: ul. Konrada Wallenroda 4c. 20-607 Lublin +48 81 535 3000 +48 81 535 3005 Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z dnia 29 lutego 2024 r. Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §13 pkt. 10 ust. 1 Statutu Spółki, ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku i sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r. i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku na podstawie analizy: - treści sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego przez Zarząd Spółki, - ksiąg rachunkowych, - sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A., przygotowanego przez Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej E&Y), - sprawozdania dodatkowego E&Y, sporządzonego na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, - informacji uzyskanych od E&Y podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem, - informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, - wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych działalności Spółki. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. ....................................... Rafał Kozłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej