Abak Spolka Akcyjna

Board/Management Information • Feb 29, 2024

Załącznik 3 do Uchwały Rady Nadzorczej 334/23 z 21 wrześnie 2023

REGULAMIN Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A.

§ 1

Do zadań Komisji Prezydialnej należy między innymi:

• 1. wsparcie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej
• 1. wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie udzielania Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33 Statutu Banku, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

§ 2

• 1. Komisja Prezydialna składa się co najmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
• 1. Przewodniczący Komisji Prezydialnej koordynuje prace Komisji oraz jest upoważniony do wydawania i otrzymywania oświadczeń w imieniu Komisji Prezydialnej.

§ 3

Komisja Prezydialna działa zgodnie z następującymi zasadami:

• 1. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb, jednak przynajmniej raz w roku.
• 1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek członka Komisji lub innego członka Rady Nadzorczej.
• 1. Wszyscy członkowie Komisji powinni być zaproszeni na posiedzenie, powiadomieni o jego planowanym porządku obrad oraz otrzymać komplet materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Komisję na tym posiedzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą posiedzenia.
• 1. Członkowie Komisji Prezydialnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, jak również możliwość identyfikacji wszystkich uczestników posiedzenia, przy zachowaniu przyjętych w Banku zasad bezpieczeństwa. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia Komisji.

• 1. Przebieg posiedzenia Komisji Prezydialnej może być nagrany (zapis dźwięku albo dźwięku i obrazu). Nagranie służy wyłącznie do sporządzenia protokołu z posiedzenia Komisji Prezydialnej i jest trwale usuwane po jego zatwierdzeniu przez Członków Komisji Prezydialnej.
• 1. Komisja Prezydialna może podjąć decyzję na posiedzeniu pod warunkiem, że przynajmniej połowa członków Komisji jest obecna i informacja o posiedzeniu została przekazana wszystkim członkom. Decyzje Komisji (zawierające rekomendacje i opinie) są podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw Przewodniczący Komisji ma decydujący głos.
• 1. Komisja Prezydialna może podejmować decyzje w trybie pisemnym lub przy wykorzystani środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Komisji zostali powiadomieni o treści projektu decyzji oraz co najmniej połowa Członków Komisji wzięła udział w podejmowaniu decyzji. Poddając sprawę pod głosowanie w trybie pisemnym Przewodniczący Komisji wyznacza termin na oddanie głosu.
• 1. Decyzje Komisji Prezydialnej podpisywane są przez Przewodniczącego Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji decyzję podpisuje członek komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji.
• 1. Komisja Prezydialna składa Radzie Nadzorczej roczny raport ze swojej działalności. Co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego Komisja Prezydialna udziela Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

§ 4

• 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną. Protokół powinien zawierać co najmniej, nazwiska i imiona obecnych członków Komisji oraz osób uczestniczących w posiedzeniu, jasny opis punktów porządku obrad, przebiegu dyskusji, ustaleń, uzgodnionych działań i podjętych decyzji, liczbę głosów oddanych na poszczególne decyzje oraz uwagi lub zdania odrębne. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz obecny na posiedzeniu pracownik właściwej jednostki zapewniającej wsparcie Komisji Prezydialnej.
• 1. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Członków Komisji Prezydialnej biorących udział w posiedzeniu. Członkom Komisji zapewnia się możliwość wglądu i zgłoszenia uwag lub zdania odrębnego do protokołu dokumentującego posiedzenie przed jego zatwierdzeniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne są odnotowywane wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.
• 1. Protokół z posiedzenia Komisji przedkładany jest Radzie Nadzorczej.