Werth Holz Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 1, 2024

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 28 marca 2024 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku Obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
• 1. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
• b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
• c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
• d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
• e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
• f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
• g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1. …………………………………………..
• 1. …………………………………………..
• 1. …………………………………………..

§ 2

__________________________________________________________________________________

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

__________________________________________________________________________________

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w ten sposób, że strata netto w kwocie 832.312,72 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madejowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adalbertowi Madejowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adalbertowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 09.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pełce

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Pełce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

__________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Gniadek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 09.12.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Kościukowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kościukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 09.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Nicholasowi Fitzwilliams

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Nicholasowi Fitzwilliams absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Partycji Madej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Patrycji Madej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 09.12.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

__________________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 28 marca 2024 r. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Podgórniakowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Podgórniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.