Murapol S.A.

Regulatory Filings • Mar 4, 2024

DO: Murapol S.A. ul. Dworkowa 4 43-300 Bielsko-Biała

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

w dniu 1 marca 2024 r. została zawarta umowa wniesienia aportu, w wykonaniu której niezwłocznie nastąpi przeniesienie 27.760.000 akcji spółki Murapol S.A. ("Spółka") posiadanych przez jej akcjonariusza większościowego – spółkę AEREF V PL Investment S.a r.l. ("AEREF LuxCo") – na spółkę AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. ("AEREF Polska") będącą spółką zależną AEREF LuxCo. Transakcja polega na przeniesieniu ww. akcji Spółki na AEREF Polska w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci ww. akcji Spółki w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym AEREF Polska. Tym samym, w następstwie transakcji AEREF Polska stanie się bezpośrednim akcjonariuszem Spółki, zaś AEREF LuxCo będzie posiadać akcje Spółki wyłącznie pośrednio, poprzez swój podmiot zależny AEREF Polska.

Jednocześnie informujemy, że ww. akcje Spółki zostaną obciążone przez AEREF Polska zastawem rejestrowym i finansowym na rzecz banków finansujących w związku z udzieleniem finansowania m.in. AEREF Polska (odpowiednie decyzje i zobowiązania będące podstawą ustanowienia zastawów zostały podjęte do dnia 1 marca 2024 r. włącznie).

Przeprowadzenie ww. transakcji nie wymaga uzyskiwania zgody podmiotów pełniących rolę menedżerów oferty w ofercie publicznej akcji Spółki przeprowadzanej na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2023 r. przewidzianej w zobowiązaniu typu lock-up AEREF LuxCo - zobowiązanie lock-up zawiera wyjątki obejmujące ww. transakcje. Natomiast wiąże się z obowiązkiem zaciągnięcia przez AEREF Polska zobowiązania typu lock-up wobec podmiotów pełniących rolę menedżerów oferty o takiej samej treści, jak zobowiązanie typu lock-up zaciągnięte TO: Murapol S.A. ul. Dworkowa 4

43-300 Bielsko-Biała

On 1 March 2024, an in-kind contribution agreement was concluded under which 27,760,000 shares in Murapol S.A. (the "Company") held by its majority shareholder, AEREF V PL Investment S.a r.l. ("AEREF LuxCo") will be immediately transferred to AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. ("AEREF Polska"), which is a subsidiary of AEREF LuxCo. The transaction consists in the transfer of the shares in the Company to AEREF Polska by way of an in-kind contribution involving the transferred shares in the Company in exchange for shares in the increased share capital of AEREF Polska. Thus, following the transaction, AEREF Polska will become a direct shareholder of the Company, while AEREF LuxCo will only hold shares in the Company indirectly, through AEREF Polska, being its subsidiary.

At the same time, we would like to inform you that the transferred shares in the Company will be encumbered by AEREF Polska by way of a registered and financial pledge in favor of the financing banks in connection with the financing granted to, inter alia, AEREF Polska (the relevant decisions and undertakings relating to the establishment of the pledges were made on or before 1 March 2024).

The execution of the above transactions does not require the consent of the entities acting as managers in the public offering of the shares in the Company conducted on the basis of the Company's prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority (KNF) on 27 November 2023, as mentioned in AEREF LuxCo's lock-up commitment, since AEREF LuxCo's lockup commitment contains exceptions relating to the above transactions. In contrast, it involves the obligation of AEREF Polska to enter into a lock-up commitment with the entities acting as managers in the public offering with the same content as the

przez AEREF LuxCo i na okres do upływu okresu zobowiązania typu lock-up AEREF LuxCo.

W związku z tym, że członkami Zarządu AEREF Polska i jednym z członków Rady Dyrektorów AEREF LuxCo są osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce (tj. Panowie William Twemlow oraz Piotr Fijołek – będący członkami Zarządu AEREF Polska i jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Spółki; Pan William Twemlow jest również jednym z członków Rady Dyrektorów AEREF LuxCo), powstał obowiązek złożenia stosownych zawiadomień dotyczących ww. transakcji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitentów oraz ich osoby blisko związane, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR").

Mając powyższe na uwadze oraz w wykonaniu obowiązków notyfikacyjnych spod Rozporządzenia MAR w załączeniu przekazujemy zawiadomienia na podst. art. 19 MAR dotyczące ww. transakcji.

Wykonanie ww. transakcji będzie podlegało dalszym obowiązkom informacyjnym dotyczącym znacznych pakietów akcji, które będą składane w odpowiednim czasie.

lock-up commitment entered into by AEREF LuxCo for the period until the expiry of AEREF LuxCo's lock-up commitment.

Since the members of the management board of AEREF Polska and one of the members of the Board of Directors of AEREF LuxCo are persons discharging managerial duties in the Company (i.e. William Twemlow and Piotr Fijołek, being members of the management board of AEREF Polska and at the same time members of the supervisory board of the Company; William Twemlow is also one of the members of the Board of Directors of AEREF LuxCo), an obligation arose to submit the relevant notifications regarding the above transactions by persons discharging managerial duties in the issuers and their closely related persons, referred to in Article 19 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (the "MAR").

With the above in mind and in light of the fulfilment of the notification obligations under the MAR, we are enclosing the notifications pursuant to Article 19 of the MAR concerning the above transactions.

The execution of the aforementioned transactions will be subject to further notification obligations regarding substantial shareholdings, which will be submitted in due course.

Z poważaniem, Yours faithfully,

W imieniu AEREF Polska / On behalf of AEREF Polska ____________________________________________ Ewa Bober Digitally signed by Ewa Bober Date: 2024.03.01 22:38:03 +01'00'

W imieniu AEREF LuxCo / On behalf of AEREF LuxCo

____________________________________________ Ewa Bober Digitally signed by Ewa Bober Date: 2024.03.01 22:38:30 +01'00'