AGM Information • Jun 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4 210 312 |
|
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 43,82% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4 210 312 |
|
| "za" uchwałą: | 4 210 312 głosów |
|
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów |
|
| "wstrzymujących się": 0 | głosów |
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4 210 312 |
|
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 43,82% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4 210 312 |
|
| "za" uchwałą: | 4 210 312 głosów |
|
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów |
|
| "wstrzymujących się": 0 | głosów |
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4 210 312 |
|
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 43,82% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4 210 312 |
|
| "za" uchwałą: | 4 210 312 głosów |
|
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów |
|
| "wstrzymujących się": 0 | głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.
Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz.120, 295, 1598) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 17.06.2025. Uchwały podjęte przez ZWZ
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne Sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2024 r. obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4 210 312 |
|
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 43,82% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4 210 312 |
|
| "za" uchwałą: | 4 210 312 głosów |
|
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów |
|
| "wstrzymujących się": 0 | głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Kuriacie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Szydłowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4 210 312 |
|
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 43,82% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4 210 312 |
|
| "za" uchwałą: | 4 210 312 głosów |
|
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów |
|
| "wstrzymujących się": 0 głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 17.06.2025. Uchwały podjęte przez ZWZ
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 171 100 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33% Łączna liczba ważnych głosów: 3 171 100 "za" uchwałą: 3 171 100 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 039 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 10,8%
Łączna liczba ważnych głosów "za" uchwałą: 1 039 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Górskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 17.06.2025. Uchwały podjęte przez ZWZ
§ 1
Stratę netto za 2024 r. w kwocie 6.473.896,11 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł jedenaście gr) pokrywa się z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2024.
Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:
Pozytywnie opiniuje się "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2024", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4 210 312 |
|
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 43,82% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4 210 312 |
|
| "za" uchwałą: | 4 210 312 głosów |
|
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów |
|
| "wstrzymujących się": 0 | głosów |
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki Relpol S.A w Żarach wprowadza się następujące zmiany:
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana."
W § 25 ust. 1 tiret czwarty otrzymuje następujące brzmienie:
" - wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"
Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | 4 210 312 |
|
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | 43,82% | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | 4 210 312 |
|
| "za" uchwałą: | 4 210 312 głosów |
|
| "przeciw" uchwale: | 0 głosów |
|
| "wstrzymujących się": 0 głosów |
Have a question? We'll get back to you promptly.