AGM Information • Mar 6, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Krzysztofa Kucharskiego.
W głosowaniu tajnym oddano 13 696 478 głosów ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 696 478 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej panią Magdalenę Kucharską.
W głosowaniu tajnym oddano 13 696 478 głosów ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 696 478 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
lipca 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku;
20)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym oddano 13 696 478 głosów ważnych głosów z 12 383.478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 696 478 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu jawnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 12 837 981 głosów, co stanowi 93,73% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, wstrzymało się od głosu 858 497 akcji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022/2023 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022/2023.
W głosowaniu jawnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 694 308 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
Uchwała numer 6/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 06 marca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2022/2023 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2022/2023.
W głosowaniu jawnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 694 308 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2022/2023, w kwocie 129 512 058,44 złotych podzielić w ten sposób, że:
§ 2. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2,00 brutto na 1 akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (to jest z wyłączeniem 360 433 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych). Dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 15 marca 2024 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 05 kwietnia 2024 roku.
W głosowaniu jawnym oddano 13 696 478 głosów ważnych głosów z 12 383.478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 696 478 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu tajnym oddano 11 067 278 ważnych głosów z 11 067 278 akcji, które stanowią 68,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 11 065 108 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu tajnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 694 308 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu tajnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 694 308 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu tajnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji,
które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 694 308 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu tajnym oddano 11 947 426 ważnych głosów z 10 634 426 akcji, które stanowią 65,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 11 945 256 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu tajnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 694 308 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu tajnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 694 308 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ćwirowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu tajnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 694 308 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu tajnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 694 308 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 2 170.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Niesyto absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
W głosowaniu tajnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 13 694 308 głosów, co stanowi 99,98% oddanych głosów, głosów
§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale:
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
b) poza rynkiem regulowanym – w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia, będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje na okaziciela.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit b niniejszego paragrafu:
3. Nabycie akcji własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.
§ 2. 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz do zawierania umów dotyczących skupu z poszczególnymi akcjonariuszami.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do uchwalania programów skupów akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Nabywane akcje własne mogą zostać przeznaczone przez Spółkę do umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozwiązuje "kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych" utworzony uchwałą nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 roku w związku z upływem terminu upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych na podstawie tej uchwały.
§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza niewykorzystane środki z kapitału rezerwowego rozwiązanego na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej uchwały w wysokości 93 537 484,64 złotych na sfinansowanie nabywania akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie tworzy "kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych na podstawie upoważnienia", na który przekazuje kwotę 93 537 484,64 złote z kapitału rezerwowego rozwiązanego na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej uchwały oraz kwotę 6 462 515,36 złotych, która zostanie pokryta z kwot przeniesionych z kapitału rezerwowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych.
W głosowaniu jawnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 12 840 151 głosów, co stanowi 93,75% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 856 327.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023", przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2024 z dnia 08 stycznia 2024 roku.
W głosowaniu jawnym oddano 13 696 478 ważnych głosów z 12 383 478 akcji, które stanowią 76,50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 12 652 097 głosów, co stanowi 92,37% oddanych głosów, głosów "przeciw" oddano 1 044 381, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządza przerwę w obradach do dnia 04 kwietnia 2024 roku, do godziny 12:00.
W głosowaniu jawnym oddano 13 652 937 ważnych głosów (z uwagi na fakt, że 43 541 głosów nie brało udziału w głosowaniu) z 12 339 937 akcji, które stanowią 76,23% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 10 606 988 głosów, co stanowi 77,69% oddanych głosów, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 3 045 949.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.