AGM Information • Mar 6, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się wyboru Pani / Pana [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 2
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
§ 2
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 24 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z [•] (słownie: [•]) Członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 28 z dnia 24 maja 2022 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Akcjonariusz KGHM Polska Miedź S.A. zażądał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z § 24 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 9 członków.
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. nr 28 z dnia 24 maja 2022 roku ustalono, iż Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. składać się będzie z 9 Członków Rady Nadzorczej.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i § 24 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana [•] ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z upływem dnia 3 kwietnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Akcjonariusz KGHM Polska Miedź S.A. zażądał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
W ramach uzasadnienia Akcjonariusz KGHM Polska Miedź S.A. wskazał, iż odbycie Walnego Zgromadzenia umożliwi KGHM Polska Miedź S.A., jako akcjonariuszowi Spółki, złożenie wniosków o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Obecnie w składzie Rady Nadzorczej Spółki zasiada 7 członków Rady Nadzorczej. Skarb Państwa, zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem, powołał 5 członków Rady Nadzorczej.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki i § 24 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się Panią / Pana [•] do składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. od dnia 4 kwietnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:
Akcjonariusz KGHM Polska Miedź S.A. zażądał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
W ramach uzasadnienia Akcjonariusz KGHM Polska Miedź S.A. wskazał, iż odbycie Walnego Zgromadzenia umożliwi KGHM Polska Miedź S.A., jako akcjonariuszowi Spółki, złożenie wniosków o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Obecnie w składzie Rady Nadzorczej Spółki zasiada 7 członków Rady Nadzorczej. Skarb Państwa, zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem, powołał 5 członków Rady Nadzorczej.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.