Alior Bank S.A.

Board/Management Information • Mar 8, 2024

Uchwała Nr 35/2024 Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2024 roku

w sprawie: dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.

Na podstawie § 21 ust. 5 w zw. z § 23 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") oraz § 13 ust. 6 "Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A." w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 164/2023 Rady Nadzorczej Banku z dnia 13 grudnia 2023 r. ("Polityka Doboru i Oceny"), uchwala się co następuje:

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza Banku oświadcza, że po zapoznaniu się z pozytywną rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wyrażonej Uchwałą Nr 13/2024 z dnia 6 marca 2024 roku, w dniu 7 marca 2024 r. przeprowadziła ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku, w wyniku której stwierdziła, że Rada Nadzorcza Banku spełnia określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności, iż:
  2. a) odpowiednia liczba jej członków spełnia kryteria niezależności;
  3. b) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości;
  4. c) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych;
  5. d) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego;
  6. e) wszyscy jej członkowie posiadają co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom;
  7. f) posiada jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji;
  8. g) wszyscy jej członkowie deklarują gotowość do poświęcania wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.
• 1. Rada Nadzorcza Banku dokonując oceny zbiorowej odpowiedniości wzięła pod uwagę wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku, tj. kompetencje członków Rady Nadzorczej Banku wskazane w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oddano głosów: 7, w tym: Za Uchwałą: 7 (Filip Majdowski, Ernest Bejda, Małgorzata Erlich - Smurzyńska, Jacek Kij, Paweł Knop, Marek Pietrzak, Dominik Witek)