Excellence Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 12, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPA NA 10 KWIETNIA 2024 R.

"UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia uchylić tajność głosowania w odniesieniu do wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r. następujące osoby:

1. ……………………………. 2. ………………………………

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,
• 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
• 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
• 5. Wybór komisji skrutacyjnej,
• 6. Przyjęcie porządku obrad,
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki tj. zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.
• 8. Wolne wnioski;
• 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.

§2

"Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r. sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki tj. zmiany § 6 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, działając na art. 430 § 1 KSH, art. 416 § 1 - 3 KSH i art. 417 § 4 KSH, w związku z § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 2.

Dokonuje się zmiany przedmiotu działalności Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa poprzez dodanie do § 6 ust. 1 Statutu Spółki pkt. 23 ) 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.