PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPA NA 10 KWIETNIA 2024 R.
"UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia uchylić tajność głosowania w odniesieniu do wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r. następujące osoby:
1. ……………………………. 2. ………………………………
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 10 kwietnia 2024 r.
- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
- 5. Wybór komisji skrutacyjnej,
- 6. Przyjęcie porządku obrad,
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki tj. zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.
- 8. Wolne wnioski;
- 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.
§2
"Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2024 r. sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki tj. zmiany § 6 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, działając na art. 430 § 1 KSH, art. 416 § 1 - 3 KSH i art. 417 § 4 KSH, w związku z § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 2.
Dokonuje się zmiany przedmiotu działalności Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa poprzez dodanie do § 6 ust. 1 Statutu Spółki pkt. 23 ) 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.