AGM Information • Jun 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Karolinę Więcek. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------
Karolina Więcek wyraziła zgodę na sprawowanie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia i objęła przewodnictwo nad Walnym Zgromadzeniem, a następnie stwierdziła, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 21 maja 2025 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, należycie reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz, którzy posiada łącznie 11.259.117 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad, w którym przewidziano powzięcie uchwał w następujących sprawach:--------------------------------------------------------------
otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------------
wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----------------------------------
stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ----------------------------------------------------------------
Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zrezygnować z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć tą funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia. -------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w |
|
|---|---|
| Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ------------------------------- |
|
| 1. | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------- |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności |
| do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------- |
|
| 4. | Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------- |
| 5. | Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------ |
| 6. | Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz |
| skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2024 | |
| oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz |
|
| Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024 wraz z | |
| opiniami biegłego rewidenta.------------------------------------------------------------- |
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do realizacji porządku obrad, w którym przewidziano przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2024 r., a wobec publicznego przedstawienia w/w dokumentów oraz braku zastrzeżeń i pytań ze strony Akcjonariuszy, Przewodnicząca zarządziła głosowania nad następującymi uchwałami:-----------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: ----------------------------------------------------------------------- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 37.353 tys. zł., -------------------------- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 434 tys. zł.,------- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 434 tys. zł., -------- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.166 tys. zł., ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, będące składnikiem raportu rocznego.---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024.-------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że zysk netto za 2024r. w wysokości 379.440,51 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2024r., na które składa się:---------------------------------------
1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 114.981 tys. zł., ------ 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 5.193 tys. zł, ---------------------------------------------------------------------------
3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.193 tys. zł,-----------------------------------------------------------------------------------------
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.018 tys. zł --------------------------------------------------------------------------------- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych
informacji objaśniających. ------------------------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2024 r. ------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. postanawia, co następuje:--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. --------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. ---------
Zgodnie z art. 90 ust. 10 w/w ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zmieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust.1-5 oraz 8 w/w ustawy. ------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024. -------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 17 czerwca 2025 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.-------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.-------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 14
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.-----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Janowi Pyce absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024. --------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Januszowi Adamcowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2024. -------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.--------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Pani Hannie Chodasewicz-Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.-----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.259.117 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 62,55% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 11.259.117 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.------------------------------------------------------------------- .
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.--------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości.----------------------------------------------------------------------------------
K a n c e l a r i a N o t a r i a l n a Tymoteusz Grajner 40 - 079 Katowice, ul. Gliwicka numer 15 fax 259-73-79, tel. 258-85-64
Wypis niniejszy wydano: KRS
Pobrano:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę 96,00 złotych,------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.