Incuvo Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 21, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2024 R.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [].
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  2. 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023.
  8. 7) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
     • a) Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023,
     • b) Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023.
  9. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
  10. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
  11. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Incuvo S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
  12. 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące:
  2. a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.819.570,33 zł;
  3. b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 3.024.282,66 zł;
  4. c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.233.627,22 zł;
  5. d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.328.257,02 zł; oraz
  6. e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie podziału zysku Incuvo S.A. za rok obrotowy 2023

• 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Incuvo S.A. za zakończony rok obrotowy 2023 w wysokości 3.024.282,66 zł, wykazany w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, w całości, na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wychowańcowi – Prezesowi Zarządu Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radomirowi Kucharskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Produktów Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Kulczyńskiej – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Aleksandrze Karolinie Dunin-Wilczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Incuvo S.A. i następnie członka Rady Nadzorczej Incuvo S.A. w roku obrotowym 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Sokalowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Bierutowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Witkowi – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Kirstein – członkowi Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") z dnia 23 kwietnia 2024 r.

• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Marcinowi Ferencowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Incuvo S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.