Telesto Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2024

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna zwołane na dzień 13 maja 2024 r.

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____________.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybo r Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowos ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnos ci do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spo łki i rozpatrzenie sprawozdania z działalnos ci Spo łki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spo łki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalnos ci w roku obrotowym 2023 i oceny sytuacji Spo łki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnos ci Spo łki w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spo łki za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnos ci w roku obrotowym 2023 i oceny sytuacji Spo łki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązko w w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązko w w 2023 roku.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w tym:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 6 016 431,66 zł;
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 92 166,49 zł;
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 61 433,60 zł;
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 92 166,49 zł;
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
  • § 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, że strata z roku obrotowego 2023 w wysokości 92 166,49 zł zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO Spółka Akcyjna na 13.05.2024

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NUMER 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia13.05.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Stanisławowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Stefańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.