Biofactory Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 16, 2024

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biofactory SA, w dniu 13 maja 2024 r.

Stosowanie tego formularza nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, nie jest obowiązkowe. Akcjonariusz może zobowiązać Pełnomocnika do korzystania z formularza we wszystkich głosowaniach w części z nich lub decyzję co do sposobu głosowania uregulować z Pełnomocnikiem w inny sposób. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na walnym zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. W przypadku głosowań tajnych formularz nie może być złożony jako karta do głosowania, a stanowi jedynie pisemną instrukcję w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika. Pod każdym projektem uchwały ZWZ znajduje się miejsce na instrukcję Akcjonariusza w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą przypisał do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Spółka nie weryfikuje zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

imię/nazwisko/firma

……………………………………………………………………………….

adres zamieszkania/siedziba

……………………………………………………………………….

PESEL/REGON

	……………………………………………………………………………………

numer dowodu osobistego/ numer KRS

……………………………………………………………

Ja/My niżej podpisany/i ………………………………………. uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biofactory SA w dniu ………………………... (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma

………………………………………………………………………………………………..

adres zamieszkania/siedziba

………………………………………………………………………

PESEL/REGON

…………………………………………………………………………………..

numer dowodu osobistego/ numer KRS

………………………………………………………….

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce.

….……………………………………… data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia
Głos "za" liczba akcji: ……………………………….
Głos "przeciw" liczba akcji: ……………………………….
Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ………………………………. W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony
jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.
Inne instrukcje mocodawcy:
UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera … -osobową Komisję
Skrutacyjną w składzie: …
Głos "za" liczba akcji: ……………………………….
Głos "przeciw" liczba akcji: ……………………………….
Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ……………………………….
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony
jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw",
"wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje
głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.
Inne instrukcje mocodawcy:
UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głos "za" liczba akcji: ……………………………….

Głos "przeciw" liczba akcji: ……………………………….

Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ……………………………….

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą. Inne instrukcje mocodawcy: .......................................................................................................

......................................................................................................................................................

UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.,

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 203 362,24 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym,

• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za" liczba akcji: ………………………………. Głos "przeciw" liczba akcji: ……………………………….

Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ………………………………. W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą. Inne instrukcje mocodawcy: .......................................................................................................

......................................................................................................................................................

UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2023. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za" liczba akcji: ………………………………. Głos "przeciw" liczba akcji: ………………………………. Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ………………………………. W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą. Inne instrukcje mocodawcy: .......................................................................................................

......................................................................................................................................................

UCHWAŁA NR 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2023 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2023 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za" liczba akcji: ………………………………. Głos "przeciw" liczba akcji: ………………………………. Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ………………………………. W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje

głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą. Inne instrukcje mocodawcy: ....................................................................................................... ......................................................................................................................................................

UCHWAŁA NR 7 w sprawie pokrycia straty za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA postanawia, iż strata netto za 2023 rok w wysokości 203 362,24 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za" liczba akcji: ………………………………. Głos "przeciw" liczba akcji: ………………………………. Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ………………………………. W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy: ....................................................................................................... ......................................................................................................................................................

UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Trochimowi – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2023 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za" liczba akcji: ………………………………. Głos "przeciw" liczba akcji: ………………………………. Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ………………………………. W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą. Inne instrukcje mocodawcy: .......................................................................................................

......................................................................................................................................................

UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Piotrowi Karpowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za" liczba akcji: ………………………………. Głos "przeciw" liczba akcji: ………………………………. Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ……………………………….
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą. Inne instrukcje mocodawcy:
UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Kamilowi Karpowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głos "za" liczba akcji: ………………………………. Głos "przeciw" liczba akcji: ………………………………. Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ………………………………. W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą. Inne instrukcje mocodawcy:
UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Bogumiłowi Karpowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głos "za" liczba akcji: ………………………………. Głos "przeciw" liczba akcji: ………………………………. Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ………………………………. W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw",

"wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy: .......................................................................................................

......................................................................................................................................................

UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Agnieszce Karp– Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za" liczba akcji: ……………………………….

Głos "przeciw" liczba akcji: ……………………………….

Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ……………………………….

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Inne instrukcje mocodawcy: .......................................................................................................

......................................................................................................................................................

UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Markowi Karpowi– Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos "za" liczba akcji: ………………………………. Głos "przeciw" liczba akcji: ………………………………. Głos "wstrzymujący się" liczba akcji: ………………………………. W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK/ NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą. Inne instrukcje mocodawcy: .......................................................................................................

......................................................................................................................................................