Biofactory Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 16, 2024

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 13 maja 2024 roku

UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ........

UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera … -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: …................................................................

UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

• Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

• Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

• Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.

2. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.,

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 203 362,24 zł,

• zestawienie zmian w kapitale własnym,

• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2023. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2023 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2023 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 w sprawie pokrycia straty za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA postanawia, iż strata netto za 2023 rok w wysokości 203 362,24 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Trochimowi – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2023 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Piotrowi Karpowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Kamilowi Karpowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Bogumiłowi Karpowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Agnieszce Karp– Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Markowi Karpowi– Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

……………………………………………………………………………………..

§ 2. Powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

……………………………………………………………………………………..

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Biecz, 16.04.2024 r. Witold Liszka