Freemind Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 19, 2024

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FreeMind S.A.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 22 maja 2024 r., Pana/Panią [-].

§ 2

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 22 maja 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.;
  3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
  4. 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
  5. 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
  6. 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.;
  7. 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 2 421,1 tys. zł,
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 1 025,8 tys. zł,
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 025,8 tys. zł,
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 812,7 tys. zł,
• e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć stratę netto, osiągniętą w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 1'025'820,71 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 71/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 roku, obejmujące:

• a) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
• b) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
• c) ocenę sytuacji Spółki w 2023 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
• d) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.;
• e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;
• f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.;
• g) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
• h) informacje dodatkowe;
• i) rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Stanisławowi Krzywdzie (PESEL ----------------) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Piotrowi Szpetulskiemu – Łazarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jana Piotra Szpetulskiego – Łazarowicza (PESEL: ------------------) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL ---------------------) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu (PESEL ------------------------) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Konradowi Wyszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Konradowi Wyszyńskiemu (PESEL: ---------------------) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Mikołajowi Misiniec z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Mikołajowi Misiniec (PESEL: -------------------) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Franciszkowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Franciszkowi Mazurowi (PESEL: --------------------) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2