7 Levels Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 25, 2024

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Pana Pawła Biela. -------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------

Wynik głosowania tajnego:------------------------------------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 384501 - akcje te stanowią 59,13% kapitału zakładowego.---------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 384501, w tym:--------------------------------------- - 384501 głosów "za",-------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:------------------------- 1) Otwarcie obrad ZWZ;-------------------------------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ;------------------------------------------------- 3) Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;----------------------------------------- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ;-------------------------------------------------- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);----------------------- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.;------------------------------------- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.;----------------------------------------------------------------- 8) Podjęcie uchwały w związku z treścią art. 397 KSH;-------------------------- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.;------------------------------ 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.;------------------------------------------------------------------------------

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.;------------------------------------------------

• 12) Wolne wnioski;----------------------------------------------------------------------
• 13) Zamknięcie obrad ZWZ.------------------------------------------------------------ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 384501 akcji, stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano 384501 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:----

• 384501 głosów "za",--------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" oraz,--------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 384501 akcji, stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano 384501ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:----

3. 384501 głosów "za",--------------------------------------------------------

4. 0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------

5. 0 głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., na które składa się:--------------------------------------------------

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;---------------------------------

b) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 703.171,71 zł (siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy);----------------------------------------------------

c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.173.196,70 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy);---------------------------------------------------------------------------------------

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-------------------------------------------------------------------------------

e) rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym;-----

f) informacja dodatkowa.-------------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 384501 akcji, stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano 384501ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:----

-	384501 głosów "za",--------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------
	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
	niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia pokryć stratę netto w wysokości 2.173.196,70 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) za rok obrotowy zakończony w 2023 r. z zysków wypracowanych w latach przyszłych. --------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 384501 akcji, stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano 384501ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:----

-	384501 głosów "za",--------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------
	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
	niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r. w związku z treścią art. 397 KSH

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z treścią art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w świetle argumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki, postanawia kontynuować istnienie Spółki.-----------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 384501 akcji, stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano 384501ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:----

-	384501 głosów "za",--------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------
	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała

niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.----- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 384501 akcji, stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano 384501ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:----

-	384501 głosów "za",--------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------
	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
	niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Biela z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Biela z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.------------------------------------------------

2. 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------
3. 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pouczył akcjonariusza Pana Pawła Bielę, że z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego w głosowaniu tajnym powyższa uchwała, przy liczbie 239.251 akcji,stanowiących 36,79% kapitału zakładowego, z których oddano 239.251 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------

-	239.251 głosów "za", -------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------
	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
	niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Królowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Królowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.----------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pouczył akcjonariusza Pana Krzysztofa Króla że z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego w głosowaniu tajnym powyższa uchwała, przy liczbie 289.151 akcji, stanowiących 44,46% kapitału zakładowego, z których oddano 289.151 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------------------------------

-	289.151 głosów "za", -------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A.

z siedzibą w Krakowie

zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Szałańskiej-Król z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Ewelinie Szałańskiej-Król z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.--

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 384501 akcji, stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano 384501ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:----

-	0 głosów "przeciw" oraz,--	-----------------------------------------------
--
-	0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------
	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
	niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie

zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.--

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy 384501 akcji, stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano 384501ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:--------------------------

-	384501 głosów "za",--------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------
	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała

niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.----------------

7

2.	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------
------- 3.	Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne,
akcji,	w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 384501 stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano
	384501ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:------
- -	384501 głosów "za",-------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------
	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Mielcarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Mielcarkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.--

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------- 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.---------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 384501 akcji, stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano 384501ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:------

-	384501 głosów "za",--------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------
	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
	niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 25 kwietnia 2024 r.

8

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Skotnickiemu-Leszczyłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Skotnickiemu-Leszczyłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------- 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 384501 akcji, stanowiących 59,13% kapitału zakładowego, z których oddano 384501ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:------ - 384501 głosów "za",-------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" oraz,---------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.--------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------