E Kiosk Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 25, 2024

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Maciejowskiego. ---------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu tajnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 15.161.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0,

UCHWAŁA nr 2

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ----
	1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; --------------------------------------------------------------
	2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------
	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
	podejmowania uchwał; -------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu jawnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 15.161.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 3

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. ("Spółka") odwołuje Piotra Łyska ze składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

w głosowaniu tajnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 15.161.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 5

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. ("Spółka") powołuje Tomasza Jaworskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

w głosowaniu tajnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 1.025.000, "wstrzymujących" - 0.-----------------------------------------------

*

UCHWAŁA nr 6

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:----------------------------

1) § 12 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------

"3. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, pod warunkiem, iż Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.";----------------------------------------------------------------

2) § 20 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------- "3. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi ma prawo do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki."---------------------------

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.---------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

w głosowaniu jawnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 15.161.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 7

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

"TEKST JEDNOLITY STATUTU E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką", prowadzi działalność pod firmą "e-Kiosk spółka akcyjna". --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą e-Kiosk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000231070. ------------------------------------------------------

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----------------------------------------------------------------

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---

§ 5.

• 1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. ------------------------------------------------------------
• 1. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno- prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. --------------------------------------------------------------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

• 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: ------------
  2. 1/ wydawanie gazet, --------------------------------------------------------------------------------
  3. 2/ wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, --------------------------------------
  4. 3/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, ------------
  5. 4/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ----

5/ sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, --------------------------------------------------------------------------------------------- 6/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, --------------------------------------------------------------------------------------- 7/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -------------------------------- 8/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ---------------------- 9/ działalność związana z oprogramowaniem, -------------------------------------------------- 10/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, ---------------------------- 11/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ------------------------------------------------------------------------------------ 12/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ---------------- 13/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, ------------------------------------------------------------------------------------------ 14/ wydawanie książek, ---------------------------------------------------------------------------- 15/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), ---------------------- 16/ pozostała działalność wydawnicza, ---------------------------------------------------------- 17/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, ---------------------------- 18/ nadawanie programów radiofonicznych, --------------------------------------------------- 19/ nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -------- 20/ działalność portali internetowych, ----------------------------------------------------------- 21/ działalność agencji reklamowych, ----------------------------------------------------------- 22/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, --- 23/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, --- 24/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), ------------------------------------------------------------------------ 25/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, --------------------------------------------------------------------------------------------- 26/ działalność bibliotek, -------------------------------------------------------------------------- 27/ działalność archiwów, ------------------------------------------------------------------------- 28/ drukowanie gazet, ------------------------------------------------------------------------------ 29/ pozostałe drukowanie, ------------------------------------------------------------------------- 30/ działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, ----------------------- 31/ sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, ---------------------------

32/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---------------------------------------------------------------------------------- 33/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, ------------------ 34/ działalność holdingów finansowych, --------------------------------------------------------- 35/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ---------------------------------------- 36/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -------------- 37/ pozostałe badania i analizy techniczne, ----------------------------------------------------- 38/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -------------------------------------------------------------------------------------- 39/ badanie rynku i opinii publicznej, ----------------------------------------------------------- 40/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---------------------------------------------------------------------------------- 41/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -------------------------------- 42/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. -----------------------------------------------------------------------------------

1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. ---------------------------------------------------------------------------

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością czterech piątych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej cztery piąte kapitału zakładowego nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. ---------------------------------------

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.809.000,00 zł (jeden milion osiemset dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na: ---------------------------------------------------------------------------------- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; ---------------------------------------------------------------------------------------

2. 2) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -------------------------------------------------------------------

3. 3) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -------------------------------------------------------------------
4. 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; ---------------------------------------------------------------------------------------
5. 5) 7.397.000 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; --------------------------------------------
6. 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; ---------------------------------------------------------------------------------------
7. 7) 1.568.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----------------------------
8. 8) 2.049.250 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. --------------------------------
9. 1. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników spółki pod firmą e-Kiosk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ---

§ 9.

1. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. ------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela, z wyłączeniem konwersji na akcje

zdematerializowane, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------
1/ Zarząd, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2/ Rada Nadzorcza, ----------------------------------------------------------------------------------------
3/ Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -------------------------------------------

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki lub funkcjonariuszy Spółki. ----------------------------------------

§ 12.

• 1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków. -------
• 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem uprawnień podmiotów, o których mowa w ust. 3 poniżej oraz z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w § 2 powyżej. ---------------
• 1. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, pod warunkiem, iż Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.-----------------------------------------------
• 1. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-------------
• 1. Zasady i wysokość wynagradzania wszystkich członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 13.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 14.

1. skreślony. ------------------------------------------------------------------------------------------------
2. skreślony. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 15.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd
i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. --------------------------------------------------------------
2. Regulamin określa co najmniej: ----------------------------------------------------------------------
1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, ---------------------------
2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. --------------------------------------------

§ 16.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarząd łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -------------------------------------

§ 17.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------

B. RADA NADZORCZA

§ 18.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 19.

• 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: ------------------------------------------------------------------------------------------ 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, --------------------------------------------------------------------------------- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-- 3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt. 2 k.s.h., -------------------------------------------- 4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, --------------------- 5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. ----------------------------------------------------------------------- § 20. 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. -------
• 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień podmiotów, o których mowa w ust. 3 poniżej oraz zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2 powyżej. --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi ma prawo do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. -----------------------
• 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.--

§ 21.

• 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 powyżej, a w przypadku, gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub utraty przez niego funkcji Przewodniczącego, Przewodniczącego wybiera ze swego składu Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza nie może odwołać wyboru dokonanego przez podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 powyżej. ------------------------------------------

§ 22.

• 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Skreślony. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 23.

• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -------------------
• 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określające porządek obrad, datę, godzinę i miejsce posiedzenia, powinno być przekazane na piśmie każdemu członkowi Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------

• Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. -------------------------------------------------------------------------

§ 24.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------

§ 25.

• 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. --------------
• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. ----
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ------------------

§ 26.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------

§ 27.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §25 ust 4. ---------------------------------------------------------------------

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -------------------------------------------------------------------------------------

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub zbywalnego ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub zbywalnym ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. --------------------------------

§ 29.

• 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. ---------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. --------------------------------------

• Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. ---------------------

§ 30.

• 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. --------------------------

§ 31.

• 1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. ----------------------------
• 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. ---------------------------------------------------------------
• 1. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust.1 zd. 2. ------------------------------

§ 32.

• 1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -------------------------------------
• 1. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -------------------------------------------------------------------

• Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. ---------

§ 33.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 34.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ---------------------------------------------------

§ 35.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: --------------------------------------------------------------------
1/ kapitał zakładowy, --------------------------------------------------------------------------------------
2/ kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------------------------------------
3/ kapitały rezerwowe. ------------------------------------------------------------------------------------
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe
zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. ------------------------------------------

§ 36.

• 1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. ------------------------------------------
• 1. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
• 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----------------------------------------------------------------
• 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, ------------------------
• 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. ---
• 1. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 37.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -------

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. ---

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych."-----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

w głosowaniu jawnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 15.161.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.------------------------------------------------------