oswiadczenie_RN_nr1.xhtml Załącznik do uchwały nr 7/27/04/2024 Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2024 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757 z późn. zm., zwanego dalej „Rozporządzeniem") niniejszym oświadcza, iż: 1) wybór Mac Auditor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Mac Auditor sp. z o.o."), jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok 2023 oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok 2023, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej; 2) Mac Auditor sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badania o których mowa w pkt 1) powyżej spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok 2023 oraz bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok 2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; 3) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; 4) Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską; 5) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 6) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. ……………………………………………………… Piotr Kuchno Przewodniczący Rady Nadzorczej (upoważniony do podpisania niniejszego oświadczenia Uchwałą nr 7/27/04/2024 Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z dnia 27 kwietnia 2024 r.)