Biofactory Spolka Akcyjna

Delisting Announcement • Apr 30, 2024

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 27 maja 2024 roku

UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ........

UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera … -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: …................................................................

UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.

• Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemu obrotu na rynku New Connect

§ 2. Upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. W tym do złożenia odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia poniesie Biofactory SA,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biecz, 30.04.2024 r. Witold Liszka

Prezes Zarządu