ECSA_RN2_skonsolid_2023-12-31_pl.xhtml Protokół Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r. UCHWAŁA NR 2 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje: § 1 1. Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. za rok obrotowy 2023, poddanego badaniu przez UHY ECA Sp. z o.o., obejmującego: • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199.809.000,00 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy i 00/100) złotych, • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 198.895.000,00 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych, • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.555.000,00 (milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych, • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 198.932.000,00 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące i 00/100) złotych, • informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Na podstawie dokonanej oceny oraz przedstawionej Radzie Nadzorczej odmowy wydania opinii biegłego rewidenta wskazanego w ust. 1, będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza uznaje, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. zostało sporządzone zgodnie z prowadzonymi księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz rzetelnie przedstawia stan wyników finansowych Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym dział wzięli wszyscy, tj. siedmiu członków Rady Nadzorczej, oddano 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej niniejsza uchwała zostaje podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej: ____ Sławomir Rzepecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Protokół Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r. ___ Sławomir Grzesiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ___ Przemysław Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej ____ Grzegorz Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej ___ Piotr Kuśnierz – Członek Rady Nadzorczej ___ Adam Klinert – Członek Rady Nadzorczej ________ Maciej Murgrabia – Członek Rady Nadzorczej Protokół Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r.