Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - zal01_Z5_-_Formularz_instrukcji_glosowania_przez_pelnomocnika_na_ZWZA_Femion_Technology_S.A.__w_dniu_4_czerwca.pdf

Company: Femion Technology Spolka Akcyjna Date: 2024-05-06 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Załącznik nr 4 – Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na ZWZA Femion Technology S.A. w dniu 4 czerwca 2024 roku 

# **Formularz instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika według instrukcji akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Femion Technology S.A., zwołanym na dzień 4.06.2024 roku**

#### **I. DANE AKCJONARIUSZA:**

| Imię	i	nazwisko/Firma	………………………………………    |
|------------------------------------------|
| Adres	zamieszkania/Siedziba	……………………………. |
| PESEL/Regon	……………………………………………………         |
| NIP	……………………………………………………………………           |
| Liczba	akcji	……………………………………………………….      |
| Ilość		głosów……………………………………………………….      |

#### **II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

Imię i nazwisko ………………………………………………... 

Adres zamieszkania …………………………………………. 

PESEL …………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………………………………… 

#### **III. OBJAŚNIENIA:**

 

 

Niniejszy instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Femion Technology S.A. planowanego na dzień 4.06.2024 r. 

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika). 

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". 

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, z e pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

#### **IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………….

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1. 

Treść instrukcji\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

\*\*\*

### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2. 

Treść instrukcji\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

\*\*\*

# **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.

11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023. 

- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 14) Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Wolne głosy i wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# **Głosowanie:**

- 0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3. 

Treść instrukcji\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

\*\*\*

# **Uchwała nr 4**

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku**

# **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, składającego się z:

- 1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9.895.005,80 zł**.
- 2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **4.301.471,20 zł**.
- 3. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.253.380,50 zł**.
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **121.839,76 zł**,
- 5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

- 0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4. 

Treść instrukcji\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

\*\*\*

## **Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, składającego się z:

- 1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **50.847.371,53 zł**,
- 2. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **5.446.483,15 zł**,
- 3. Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.108.368,55 zł**,
- 4. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **28.707.284,50 zł**,
- 5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów) 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów) 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

|  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5. 

Treść instrukcji\*: 

|  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

**\*\*\***

# **Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. 

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….…………. | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|---------------------------|----------------------------------|
|   |                           |                                  |

- 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br>………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	6.                                    |  |  |  |  |
| Treść	instrukcji*:                                                                                                             |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                  |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br>………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |  |  |

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

\*\*\*

# **Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. 

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7. 

Treść instrukcji\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

#### (podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

\*\*\*

# **Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. 

**§ 2**

**Głosowanie:** 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8. Treść instrukcji\*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

\*\*\*

### **Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto w wysokości **4.301.471,20 zł** za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 do 31.12.2023 r., postanawia pokryć ją z zysków lat przyszłych. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9. Treść instrukcji\*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

# \*\*\*

# **Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Urbańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023. 

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

- 0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br>………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	10.                                   |
| Treść	instrukcji*:                                                                                                             |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br>………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

#### (podpis Akcjonariusza)

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

**\*\*\***

## **Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Karolinie Lach – Guziak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023. 

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11. 

Treść instrukcji\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

**\*\*\***

# **Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kaliciakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022. 

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12. Treść instrukcji\*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

**\*\*\***

# **Uchwała Nr 13**

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Małgorzcie Urbańskiej-Lach – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 9.03.2023. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13. 

Treść instrukcji\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

# **\*\*\***

# **Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku**

# **w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 9.03.2023 r. 

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14. 

#### Treść instrukcji\*:

|  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

**\*\*\***

# **Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kondrackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 9.03.2023 r. 

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….…………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|   |                            |                                  |

0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15. Treść instrukcji\*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

**\*\*\***

**Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku**

# **w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

# **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Łukaszowi Pęczkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 10.03.2023 r. do dnia 31.12.2023. **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16. Treść instrukcji\*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

**\*\*\***

#### **Uchwała Nr 17**

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jackowi Bajorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 10.03.2023 r. do dnia 31.12.2023. 

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów) 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)  0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

#### Treść sprzeciwu\*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17. Treść instrukcji\*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

**\*\*\***

# **Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023. **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Głosowanie:**

- 0 Za ………………………………………….…………. (liczba akcji oraz ilość głosów) 0 Przeciw ……………………….…………………… (liczba akcji oraz ilość głosów)
- 0 Wstrzymuję się ………………………………... (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18. Treść instrukcji\*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić. 

**\*\*\***

# **Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu z dniem 4 czerwca 2024 r. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na wspólną kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. 

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**\*\*\***

#### **Głosowanie:**

| 0 | Za	………………………………………….………….   | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 0 | Przeciw	……………………….……………………  | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |
| 0 | Wstrzymuję	się	……………………………… | (liczba	akcji	oraz	ilość	głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu\*: 

| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                |
| Instrukcje	dotyczące	sposobu	głosowania	przez	pełnomocnika	w	sprawie	podjęcia	Uchwały	nr	19. |
| Treść	instrukcji*:<br>…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                |

(podpis Akcjonariusza) 

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.