Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
AGM-R - zal01_2_PROJEKTY_UCHWAL_NWZA_WRL_31_07_2024.pdf

Company: Wierzyciel Spolka Akcyjna Date: 2024-05-08 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

### **UCHWAŁA NR \_\_\_**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "WIERZYCIEL" S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

# **z dnia 31-07-2024 r.**

#### *w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

*§ 1*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Wierzyciel" S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

*§ 2*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE:                      |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Ilość głosów ZA:                 |  |  |
| Ilość głosów PRZECIW:            |  |  |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |  |  |

*Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 1 z 5*

*Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : biuro@wierzycielsa.pl Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl/)*

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

**II. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad**

# **UCHWAŁA NR \_\_\_**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "WIERZYCIEL" S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

### **z dnia 31-07-2024 r.**

#### *w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- *1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
- *2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- *3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.*
- *4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.*
- *5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- *6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.*
- *7. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia*
- *8. Wolne wnioski.*

*Siedziba Spółki: 41-706 Ruda Śląska ul. Nowy Świat 3*

*9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE:                      |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Ilość głosów ZA:                 |  |  |
| Ilość głosów PRZECIW:            |  |  |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |  |  |

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

### **III. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 5 porządku obrad**

# **UCHWAŁA NR \_\_\_**

# **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "WIERZYCIEL" S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

# **z dnia 31-07-2024 r.**

### *w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

*§ 1*

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### *§ 2*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE:                      |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Ilość głosów ZA:                 |  |  |
| Ilość głosów PRZECIW:            |  |  |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |  |  |

*Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 3 z 5*

*Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : [biuro@wierzycielsa.pl](mailto:biuro@wierzycielsa.pl) Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl/)*

# **IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt 6 porządku obrad**

# **UCHWAŁA NR \_\_\_**

# **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "WIERZYCIEL" S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

# **z dnia 31-07-2024 r.**

#### *w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych*

*§ 1*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje SWGK Audyt Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000190899), wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4128 jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki poniższych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:

- 1) sytuacji finansowej Spółki, w tym weryfikacji stanu gotówki oraz poziomu kapitału obrotowego w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu inwestycji, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- 2) tryb i zasadność wydatkowania środków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w tym ze szczególnym uwzględnieniem zasadności i trybu wydatkowania środków na usługi obce,
- 3) wzajemnych relacji pomiędzy Spółką, a "Helikon: sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS: 0000145409) (dalej: "Helikon sp. z o.o."), ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich umów zawartych pomiędzy Spółką, a Helikon sp. z o.o., możliwości wyprowadzania (przenoszenia) działalności finansowej Spółki do Helikon sp. z o.o. – za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 4) weryfikacji działań podjętych w celu realizacji nowej strategii rozwoju polegającej na zaniechaniu działalności finansowej (pożyczkowej), a rozpoczęciu działalności związanej z zakupem na własny rachunek nieruchomości mieszkalnych w celu ich wynajmu lub dalszej odsprzedaży, w szczególności działań podjętych przez Spółkę w celu realizacji nowej strategii rozwoju – za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

### *§ 2*

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień przypadający 56 dni po dniu podjęcia niniejszej Uchwały.

*§ 3*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu rewidentowi wszystkich żądanych przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i zakresu określonego w § 1, w szczególności protokołów z posiedzeń organów Spółki, wszelkich umów z Helikon Sp. z o.o., wiadomości mailowych wymienianych pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o., wszystkich dokumentów dokumentujących przepływy pieniężne pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o. oraz wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej relacji pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o.

*§ 4*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| GŁOSOWANIE:                      |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Ilość głosów ZA:                 |  |  |
| Ilość głosów PRZECIW:            |  |  |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |  |  |

*Wierzyciel Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony NIP: 635-168-70-20 KRS: 0000190266 REGON: 278157364 Strona : 4 z 5*

*Tel. : +48 32 738 79 60 +48 32 738 08 47 Fax. : +48 32 738 79 99 e-mail : [biuro@wierzycielsa.pl](mailto:biuro@wierzycielsa.pl) Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl/)*

*Siedziba Spółki: 41-706 Ruda Śląska ul. Nowy Świat 3*

![](_page_4_Picture_0.jpeg)

# **V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 7 porządku obrad**

# **UCHWAŁA NR \_\_\_**

# **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "WIERZYCIEL" S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

### **z dnia 31-07-2024 r.**

# *w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*§ 1*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2024 r. ponosi ……………………………………….

*§ 2*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| GŁOSOWANIE:                      |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Ilość głosów ZA:                 |  |  |
| Ilość głosów PRZECIW:            |  |  |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: |  |  |

**VI. Wolne Wnioski**

**VII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**