Indos Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • May 10, 2024

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony przez INDOS SA na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INDOS SA zwołane na dzień 5 czerwca 2024 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

Adres

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/nazwa lub firma

Adres

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Pełnomocnik z określeniem rodzaju rejestru

____________________________________________________________________

Pouczenie:

• 1. Poniższe formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki INDOS SA w oparciu o art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. W spółce INDOS SA nie przewidziano możliwości oddawaniu głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
• 1. Korzystanie z poniższych formularzy przy głosowaniu przez Pełnomocnika jest uprawnieniem Akcjonariusza (stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe).
• 1. Niniejsze formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez Pełnomocnika konieczne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
• 1. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

• 1. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu.
• 1. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce (za, przeciw, wstrzymuje się). W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

• 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres kontaktowy, ewentualnie: nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP i REGON.
• 1. Administratorem danych osobowych jest INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 63, kontakt (rodo@indos.pl, tel. +32 771 88 88).
• 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INDOS SA, a także w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją uchwał podjętych podczas w/w Zgromadzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, określony w art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),tj. zapewnienie ciągłości i prawidłowości działania spółki akcyjnej oraz umożliwienie wypełniania akcjonariuszom przysługujących im praw lub obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
• 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
• 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do wygaśnięcia obowiązku prawnego przetwarzania danych związanego z dokumentacją działalności gospodarczej Administratora.
• 1. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• 1. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• 1. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1. k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______________________________________

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
	Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie
	podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
	…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce	podpis Akcjonariusza	podpis Pełnomocnika

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2023 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
• 1. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
	Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie
	podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce	podpis Akcjonariusza	podpis Pełnomocnika

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. Pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się w szczególności:

• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.340.565,43 zł,
• 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.650.576,48 zł,
• 1. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.942.483,68 zł,
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.403.403,76 zł.
• 5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

	…………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2023 wynoszący 5.650.576,48 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści osiem groszy) w następujący sposób:

• 1. kwotę 2.779.358,40 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 0,39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć groszy) na jedną akcję, ustalając 17 czerwca 2024 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 28 czerwca 2024 r. jako termin wypłaty dywidendy.
• 1. kwotę 2.871.218,08 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§ 2.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
	Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
	Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:	Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce	podpis Akcjonariusza	podpis Pełnomocnika

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS SA z siedzibą w Chorzowie z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu pani Katarzynie Sokole

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela Wiceprezes Zarządu pani Katarzynie Sokole absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
	Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce	…………………………….……………………………………………………………………………………………………… podpis Akcjonariusza	podpis Pełnomocnika

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
	Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce	podpis Akcjonariusza	podpis Pełnomocnika

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Grygiercowi (Grygierzec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
	Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):	……………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:	Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce	podpis Akcjonariusza	podpis Pełnomocnika

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDOS SA z siedzibą w Chorzowie z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nawrotowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):
		…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:		Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie
		…………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce	podpis Akcjonariusza	podpis Pełnomocnika

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi (Maroczkaniec)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Maroczkańcowi (Maroczkaniec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):
		…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
		Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie
podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:		…………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………….
		…………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce podpis Akcjonariusza podpis Pełnomocnika

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
	Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce	podpis Akcjonariusza	podpis Pełnomocnika

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h., postanawia zmienić Statut Spółki Indos Spółka Akcyjna poprzez wykreślenie § 4a. Statutu o treści :

"§4a

• 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej, niż 5.344.900,00 (pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
• 1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
• 1. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
• 1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  2. a) samodzielnego ustalenia ceny emisyjnej akcji,
  3. b) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  4. c) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
  5. d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  6. e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  7. f) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
• 1. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

1. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, nie wymagają zgody Rady Nadzorczej."

§ 2.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów …………… Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale):	Ilość głosów ……………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie
	podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce	podpis Akcjonariusza	podpis Pełnomocnika

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw	Wstrzymuję się
Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………	Ilość głosów ……………
	Treść sprzeciwu* (w przypadku głosowania przeciw uchwale): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje Akcjonariusza dotyczące sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały, dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….
	…………………………….………………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce podpis Akcjonariusza podpis Pełnomocnika