PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 10 CZERWCA 2024 ROKU
__________________________________________________________________________________
Uchwała nr ..... 2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku
__________________________________________________________________________________
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: EUROSNACK S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana/Panią ……..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr .....2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości;
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr .....2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej. §2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr .....2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr .....2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr .....2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "EUROSNACK" Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz na ustanowienie służebności gruntowej
Działając na podstawie § 19 pkt. 8) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
- 1) Nabycie:
- a) Prawa własności działki numer 561/55, o powierzchni 0,0308 ha, położonej w rejonie ul. Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA1I/00007417/5,
- b) Prawa własności działki numer 693/55, o powierzchni 0,4050 ha, położonej w rejonie ul. Chemicznej w Siemianowicach Śląskich stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA1I/00003547/7,
- c) Prawa użytkowania wieczystego działki numer 101/54, o powierzchni 0,0340 ha, położonej w rejonie ulicy Lucjana Rydla w Siemianowicach Śląskich stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA1I/00006056/9,
- d) Prawa użytkowania wieczystego działki numer 1319/55, o powierzchni 14,2678 ha, położonej w rejonie ul. Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA1I/00006250/9,
- e) Prawa użytkowania wieczystego działek numer 562/55, o powierzchni 0,0277 ha oraz 565/55, o powierzchni 0,0037 ha, położonych w rejonie ul. Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiących część nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA1I/00006281/5,
za cenę 14.645.000,00 zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) obejmującą podatek VAT według stawki VAT 23% w kwocie 2.738.495.93 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze)
- 2) Ustanowienie na:
- a) prawie własności działki numer 693/55, położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczysta KA1I/00003547/7,
- b) prawie użytkowania wieczystego działki numer 1319/55 o powierzchni 14,2678 ha, położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KA1I/00006250/9,
na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki numer 1318/55, o powierzchni 0,7188 ha, położonej w rejonie ulicy Chemicznej w Siemianowicach Śląskich, stanowiącej obecnie część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach śląskich prowadzi księgę wieczystą KA1I/00006250/9, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu po działkach 693/55 i 1319/55.
- 3) zaciągnięcie zobowiązań na realizację celu wskazanego w pkt 1) oraz pkt 2) niniejszej uchwały
- 4) dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień z pkt 1) oraz pkt 2) niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania umowy przedwstępnej zawartej w formie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1749/2024 zawartej dnia 05.04.2024 przed notariuszem Aleksandrem Dawidem w Kancelarii Notarialnej w Siemianowicach Śląskich ul. Walerego Wróblewskiego
67/5, w tym do zawarcia umowy przyrzeczonej na warunkach określonych w umowie przedwstępnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.