Elkop SE

Registration Form • May 14, 2024

PROPONOWANA TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI

ELKOP SE STATUT

I.

1.1. Nazwa handlowa Spółki Europejskiej (łac. Societas Ewopaea) to ELKOP SE (dalej jako "spółka"). 1.2. Siedziba rejestrowa i główne biuro spółki znajdują się w Tallinnie w Republice Estońskiej.

KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE II.

2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 18 418 880 (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąż ) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 55 256 640 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści ) euro.

2.2. W granicach określonego w punkcie 2.1 statutu kapitału minimalnego i maksymalnego można podwyższać i obniżać kapitał akcyjny bez zmiany statutu spółki.

2.3. Kapitał akcyjny spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje spółki są jednego rodzaju otaz dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda daje na walnym zgromadzeniu jeden głos.

2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 46 047 200 (czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wattości nominalnej to 138 141 600 (sto trzydzieści osiem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset ) akcji.

2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego spółki należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Uchwała dotycząca podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego jest przypadku, jeśli za uchwałą zostanie oddanych co najmniej 2/3 głosów uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

2.6. Kapitał akcyjny składa się z wnoszonych wkładów pieniężnych akcjonariuszy. Wkład pienieżny musi zostać wniesiony na konto bankowe spółki. Wartość wkładu niepieniężniężnież jest uchwałą zarządu spółki, a ta kontrolowana jest przez rewidenta spółki, który musi wydać pisemną ocenę dotyczącą wartości wkładu niepieniężnego w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia przez zarząd spółki uchwały. W przypadku, gdy istnieją uznani eksperci w zakresie wyceny przedmiotu wkładu niepienieżnego, eksperci ci wyceniają wkład niepienieżny.

2.7. Wszystkie akcje spółki można swobodnie zbywać.

2.8. Akcje spółki można zastawiać ze sposobem przewidzianym w obowiązujących aktach prawnych.

2.9. Wielkość kapitału zapasowego spółki to 1/10 kapitału akcyjnego spółki, chyba że z obowiązujących aktów prawnych wynika inaczej. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto spółki przenoszona jest do kapitału zapasowego, aż do osiągnięcia minimalnej wielkości kapitału zapasowego.

2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje zgodnie z postanowieniami statutu i obowiązującymi aktami prawnymi.

III. ZARZĄDZANIE SPOŁKĄ

Organami zarządzającymi spółki są walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zatząd.

IV. WALNE ZGROMADZENIE

4.1. Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia toku obrotowego spółki. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

4.2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie musi zwołać zatząd w sposób przewidziany obowiązującymi aktami prawnymi. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem.

4.3. Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane przez obowiązujące akty prawne.

4.4. Walne zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie rejestrowej spółki lub w dowolnym miejscu na terytorium Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w Płocku (Polska) i w Warszawie (Polska), wskazanym w zawiadomieniu zarządu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

4.5. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeśli reprezentowanych na nim jest ponad połowa z wszystkich głosów reprezentowanych akcjami spółki, jeśli obowiązujące akty prawne nie przewidują wyższej większości głosów.

4.5.1. W przypadku jeśli w walnym zgromadzeniu nie uczestniczy wystarczająca liczba akcjonariuszy, by zapewnić większość głosów zgodnie z postanowieniem punktu 4.5, zarząd spółki, w ciągu trzech tygodni, ale nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni, zwołuje nowe walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. W ten sposób zwołane walne zgromadzenie jest kompetentne do przymowania uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych.

4.6. Uchwały walnego zgromadzenia są przyjęte, jeśli za uchwałą oddano ponad połowe głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inny wymóg.

4.7. Akcjonariusze mogą głosować nad sporządzonymi projektami uchwał dotyczącymi punktów będących w porządku obrad walnego zgromadzenia drogą elektroniczną przed posiedzeniem lub w jego trakcie.

Procedurę głosowania elektronicznego określa zarząd spółki. W zawiadomieniu walnego zgromadzenia należy określić, czy głosowanie elektroniczne jest możliwe oraz określony przez zarząd spółki sposób oddawania głosów. Akcjonatiusza, który zagłosował drogą elektroniczną uważa się za obecnego na walnym zgromadzeniu a liczba jego głosów z reprezentowanych akcji uwzględnia się w kworum, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inaczej.

4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 2984 Kodeksu spółek handlowych.

4.9. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

4.9.1. zmienianie statutu:

4.9.2. podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego;

4.9.3. emisja obligacji zamiennych;

4.9.4. wybieranie i odwoływanie członków rady nadzorczej;

4.9.5. wybieranie rewidenta (-ów)

4.9.6. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i dzielenie zysku;

4.9.7. przyjmowanie uchwał o rozwiązaniu, podziale i/lub przekształceniu spółki;

4.9.8. udzielanie zgody na zawieranie transakcji z członkiem rady nadzorczej oraz określanie warunków takiej transakcji, decydowanie o wchodzeniu w spór prawny z członkiem rady nadzorczej oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;

4.9.9. decydowanie o innych kwestiach należących do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

V. ZARZĄD

5.1. Zatząd to organ zatządzający spółki, który reprezentuje spółkę oraz kieruje jej działalnością. Zatząd spółki organizuje księgowość spółki Zatząd spółki musi przestrzegać zgodnych z prawem zaleceń rady nadzorczej. Zarząd co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy przedstawia radzorczej podsumowanie dotyczące sytuacji gospodarczej i działalności spółki.

5.2. Zatząd spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, którzy wybicrani są na trzy lata. Kadencja członka zarządu może być wydłużona.

5.3. Członków zarządu spółki wybiera i odwołuje rada nadzorcza, która decyduje również o wynagrodzeniu członków zarządu.

5.4. Każdy członek zarządu spółki może reprezentować spółkę niezależnie we wszystkich czynnościach

prawnych, jeśli uchwałą rady nadzorczej nie określono inaczej.

5.5. W przypadku, jeśli zarząd spółki składa się z więcej niż 2 (dwóch) członków, rada nadzorcza swoją uchwałą wyznacza prezesa zarządu.

5.6. Posiedzenia zarządu mają kworum, jeśli bierze w nich udział ponad połowa członków zarządu. Uchwaly zarządu przyjmowane są zwykłą większością głosów. Każdy członek zarządu ma jeden głos. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos prezesa zarządu.

RADA NADZORCZA VI.

6.1. Rada nadzorcza planuje działalność spółki, organizuje zarządzanie spółki i sprawuje nadzór nadzór nadzór nad działalnością zarządu spółki.

6.2. Rada nadzorcza spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, których na stanowisko wybiera i odwołuje walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera spośród siebie przewodniczącego.

6.3. Kadencja tady nadzorczej to 5 (pięc) lat. Kadencje rady nadzorczej można wydłużyć.

6.4. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie zadziej niż jeden taz w czaste trzech miesięcy. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia rady nadzorczej należy przesłać co najmniej siedem (7) dni przed terminem planowanego posiedzenia oraz musi ono zawierać porządek obrad zaproponowany przez przewodniczącego rady nadzorczej.

6.5. Posiedzenie rady nadzorczej ma kworum, jeśli bierze w nim udział ponad połowa członków rady nadzorczej.

6.6. Uchwały rady nadzorczej przyjmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku tównego podziału głosów decydujący jest głos przewodniczącego rady nadzorczej.

6.7. Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia uchwał bez zwoływania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie tady nadzorczej wyrażą na to zgodę. Procedura przyjmowania uchwał wygląda następująco:

6.7.1. Przewodniczący rady nadzorczej przesyła projekt uchwały wszystkim członkom rady nadzorczej, wyznaczając termin, w którym członek rady nadzorczej musi złożyć swoje pisemne stanowisko. W przypadku jeśli członek rady nadzorczej nie złoży w odniesieniu do uchwaly własnego głosu za lub przeciw w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zagłosował przeciwko uchwale.

6.7.2. Uchwała jest przyjeta, jeśli ponad połowa członków tady nadzorczej zagłosowała za przyjeciem uchwały.

6.7.3. Przewodniczący rady nadzorczej musi niezwłocznie zawiadomić członków rady nadzorczej o wynikach głosowania.

6.8. Zgoda rady nadzorczej jest wymagana dla dokonania przez zarząd spółki następujących czynności:

6.8.1. zatwierdzanie budżetu spółki i zasad zarządzania ryzykiem;

6.8.2. nabycie lub zbycie przez spółkę dowolnego aktywa, którego wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.3. udzielanie zgody na warunki czynności zawieranych z członkami zarządu oraz podejmowanie decyzji o wchodzeniu w spór prawny z członkiem zatządu oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;

6.8.4. udzielanie zgody na każdego rodzaju transakcję, której wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.5. udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych przez spółkę lub zaciąganie przez spółkę zobowiązań, których wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.6. zakładanie i zamykanie filii zagranicznych, przedstawicielstw lub innego rodzaju jednostek spółki;

6.8.7. nabycie lub zbycie każdego rodzaju przedsiębiorstw lub zakończenie działalności przedsiębiorstw lub zawieranie takich transakcji, które mogą skutkować w przyszłości nabyciem lub zbyciem przedsiebiorstw lub zakończeniem działalności przedsiębiorstwa;

6.8.8. stworzenie lub nabycie lub połączenie z innymi przedsiębiorstwami lub zbycie jednostek zależnych lub scedowanie, zbycie lub obciążenie w dowolny inny sposób części i powiązań jednostek zależnych lub zakończenie działalności jednostek zależnych.

VI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I DZIELENIE ZYSKU

7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, a kończy się w dniu 31 grudnia.

7.2. Zarząd spółki sporządza sprawozdanie roczne wraz z opinią rewidenta i proponuje podział zysku oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi składa je na walnym zgromadzeniu akcjonatiuszy.

7.3. Uchwałę o podziale zysku walne zgromadzenie przyjmuje na podstawie zatwierdzonego sprawozdania rocznego.

7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego zarząd spółki za zgodą tady nadzorczej ma prawo dokonać wypłat akcjonariuszom kosztem oczekiwanego zysku do połowy wysokości kwoty, która może być podzielona między akcjonariuszy.