Polman Spolka Akcyjna

AGM Information • May 14, 2024

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

………………………………………………………….

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie:

Odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie:

Przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów

i pasywów wykazuje kwotę 11 868 215,54 zł,

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 styczeń 2023 r. do dnia 31 grudzień 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 989 789,56 zł,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych

na koniec okresu w wysokości 7 730 805,31 zł,

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2023 roku w wysokości 2 090 713,53 zł,

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia pokryć stratę netto w kwocie 989 789,56 zł, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023 z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Pana Jana Wincentego Krynickiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej kadencji 2019- 2024, Pana Jana Wincentego Krynickiego.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Pana Olafa Krynickiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, odwołuje Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024, Pana Olafa Krynickiego.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Pana Włodzimierza Napiórkowskiego na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024 Pana Włodzimierza Napiórkowskiego.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Pani Adriany Krynickiej na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024 Panią Adrianę Krynicką.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

• 1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 250,00 zł netto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.
• 1. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na prawidłowo zwołanym posiedzeniu.
• 1. Wynagrodzenie jest wypłacane w kasie Spółki po każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
• 1. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,

Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Mariuszowi Nowakowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie:

Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie:

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Olafowi Krynickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie:

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie:

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,

Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie:

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Krystynie Nowak za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Krystynie Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie:

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Wiktorii Kamińskiej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Wiktorii Kamińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Łucji Napiórkowskiej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Łucji Napiórkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić statut Spółki w następującym zakresie:

1. zmiana w §7 ust. 1. - treść dotychczasowa zostaje zastąpiona treścią następującą:

"W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu. Prokurent samoistny może reprezentować Spółkę samodzielnie."

§ 2