Sanok Rubber Company S.A.

AGM Information • Jun 16, 2025

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 16 czerwca 2025r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Roberta Leśniaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 757 738
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Tomasz Paszkiewicz, Marcin Panter i Katarzyna Jasińska.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 757 738
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów, postanawia zatwierdzić:

• 1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 56 713 408,18 zł,
• 1. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 57 079 635,18 zł,
• 1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 040 674 479,31 zł,
• 1. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 81 589 446,33 zł,
• 1. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 608 156 394,15 zł,
• 1. Dodatkowe noty objaśniające,
• 1. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 757 738
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

• a) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
• b) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie,
• c) Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie,
• d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
• e) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
• f) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy),
• g) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Lusi Potosi (Meksyk),
• h) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
• i) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
• j) Produkcyjno Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
• k) BSP Bracket System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
• l) Teknikum Group Ltd Finlandia z siedzibą w Sastamala tj. podmiot dominujący w Grupie Teknikum w skład którego wchodzą:
  • 1. Teknikum Oy (Ltd) z siedzibą w Sastamala, Finlandia,
  • 1. Teknikum Kft z siedzibą w Jászladány, Węgry,
  • 1. Teknikum GmbH z siedzibą w Mülheim, Niemcy,
  • 1. Sammaliston Sauna Oy z siedzibą w Noki, Finlandia.

postanawia zatwierdzić:

• 1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54 108 tys. zł,
• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 51 922 tys. zł,
• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 204 752 tys. zł,
• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 77 398 tys. zł,
• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 586 547 tys. zł,
• 1. Dodatkowe noty objaśniające,
• 1. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
19 757 738
	19 757 738
	0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":	0
		§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 757 738
Łączna liczba głosów "PRZECIW":	0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":	0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

19 757 738 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy		,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":	19 757 738
Łączna liczba głosów "PRZECIW":	0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":	0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	16 789 838	,co stanowi	62,46 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	16 787 838
Łączna liczba głosów "ZA":	10 539 289
Łączna liczba głosów "PRZECIW":	0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":	6 250 549

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 757 738
Łączna liczba głosów "PRZECIW":	0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":	0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":	19 757 738
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":	0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	18 449 918	,co stanowi	68,63 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	18 449 918
Łączna liczba głosów "ZA":		18 449 918
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 744 419
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		13 319
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 756 577
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		1 161

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Plakwicz – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 24 czerwca 2024r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		18 706 462
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		1 051 276

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 674 492	,co stanowi	73,19 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 674 492
Łączna liczba głosów "ZA":		19 674 492
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

		§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 720 857	,co stanowi	73,36 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 720 857
Łączna liczba głosów "ZA":		19 720 857
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 700 657	,co stanowi	73,29 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 700 657
Łączna liczba głosów "ZA":		19 700 657
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Martijnowi Merkx – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

		§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 718 638	,co stanowi	73,35 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 718 638
Łączna liczba głosów "ZA":		19 718 638
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

19 730 857	,co stanowi	73,40 %	kapitału zakładowego.
	19 730 857
	0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":	0
	19 730 857

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2024 rok w łącznej kwocie 56 713 408,18 zł w ten sposób, że:

1) kwotę 37 903 512,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:

• a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,50 zł,
• b) dzień dywidendy: 10 września 2025r.,
• c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2025r.,
• d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

2) kwotę 379 035,12 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

3) pozostałą kwotę w wysokości 18 430 861,06 zł powiększoną o kwotę, o której mowa wyżej w pkt 1) lit. d) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 757 738
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 592), uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok.

§ 2

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		16 821 537
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		2 936 201
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Stulgisa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 523 428
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		234 310
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Łęckiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§1

§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19 757 738 ,co stanowi 73,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 19 757 738 Łączna liczba głosów "ZA": 13 272 879 Łączna liczba głosów "PRZECIW": 234 310 Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ": 6 250 549

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1 Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Panią Grażynę Sudzińską - Amroziewicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19 757 738 ,co stanowi 73,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 19 757 738 Łączna liczba głosów "ZA": 19 523 428 Łączna liczba głosów "PRZECIW": 234 310 Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ": 0

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Radosława Kwaśnickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		13 282 972
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		6 474 766
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1 Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Rozena na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		11 975 152
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		7 782 586
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§3

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Szymona Adamczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
19 757 738
	19 523 428
	234 310
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":	0

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Panią Martę Rudnicką na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		18 215 608
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		234 310
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		1 307 820

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki oraz pkt VI Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:
  2. a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,
  3. b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 110% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej przez okres zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  4. c) Członek Rady Nadzorczej 175% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
• 1. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 757 738
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		0
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 8) Statutu Sanok RC S.A.

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1 W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę: w §25 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następującą nową treść:

8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji/badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 523 428
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		234 310
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2025r.

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2025r.

§2

	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 523 428
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		234 310
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":	0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026

§1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, dokonuje wyboru firmy audytorskiej BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355 do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		19 524 589
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		233 149
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":	0

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany punktu III pkt 3 ppkt 3.2. Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

§1

W Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następującą zmianę:

w punkcie III pkt 3 ppkt 3.2. otrzymuje następującą nową treść:

"Premia motywacyjna nie może stanowić więcej niż 120 % części stałej wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia zasadniczego), uzyskanego za okres, za który premia jest wypłacana."

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 757 738	,co stanowi	73,50 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 757 738
Łączna liczba głosów "ZA":		16 820 376
Łączna liczba głosów "PRZECIW":		2 937 362
Łączna liczba głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ":		0

§2