Board/Management Information • Jun 13, 2025
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
Wrocław, czerwiec 2025 r.
Na dzień 1 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki miała następujący skład osobowy:
Pan Henryk Gardiasz Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pani Paulina Kalinowicz, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Pani Anna Gardiasz, Członkini Rady Nadzorczej,
Pan Robert Krasnodębski, Członek Rady Nadzorczej,
Pan Tomasz Rydzy, Członek Rady Nadzorczej.
Od dnia 26 sierpnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki miała następujący skład osobowy:
Pan Krzysztof Dąbrowski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pani Iwona Parkitny, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Pani Anna Gardiasz, Członkini Rady Nadzorczej,
Pan Robert Krasnodębski, Członek Rady Nadzorczej,
Pan Tomasz Rydzy, Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 25.03.2025 r. pani Iwona Parkitny złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
W dniu 2.06.2025 r. w drodze kooptacji, na podstawie § 16 ust. 6 Statutų w drodze kooptacji Rada Nadzorcza powołała nowego członka Rady Nadzorczej - ... A Y A L S A
Od dnia 2 czerwca 2025 r. skład Rady Nadzorczej jest następujący:
Rada Nadzorcza APANET S.A. w roku obrotowym 2024, zgodnie z postanowieniani Kodeksu Rada Nadzorcza zło Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
W 2024 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej dwukrotnie zarządził pisemne gósowanie – w w 2024 r. 112017024 r. oraz w dniach 13-19 sierpnia 2024 r. Odbyły się również dwa umach 14 10.05.2021 1: ora Nadzorczej: w dniu 26.08.2024 r. oraz w dniu 10.10.2024 r.
Poza uchwałami w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz innymi o charakterze porządkowym Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały merytoryczne:
I. Uchwały Rady Nadzorcze podjęte na podstawie Zarządzenia Wice makrace 1,1,1,1, ochwary nadzorczej w sprawie zarządzenia pisemnego głosowania w okresie 14-16 maja 2024 r.
Uchwała nr 1/05/2024 Rady Nadzorczej APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu
§ 1.
Na podstawie przedstawionych przez Zarząd ofert Rada Nadzorcza postanawia wybrać spółkę: Biegly.pl sp. z o.o.,
siedziba: ul. Wysłoucha 42, 52-433 Wrocław
tel.:606666747, NIP: 8943137455, REGON: 382430552, KRS 0000768860,
e- mail:[email protected]
jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok obrotowy.
§ 2.
Rada Nadzorcza wykonanie uchwały powierza Zarządowi
83.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1/08/2024 Rady Nadzorczej APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
\$ 1.
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy aj Sładuu Społki, po 10zpadzenia przedłożonojo oprawnia zoznaniu się z opinią trwający od - 3 bty z badania tego sprawozdania, Rada Nadzorcza postanawia:
biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, Rada shrene
i rewiuenia z bauania tego sprawozdania, nasowe Spółki za rok obrotowy 2023, jako zgodne od do – I. Przyjąc jednostkowe sprawozaami inrawa, statutem Apanet S.A. i stanem faktycznym oraz sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Sporządzone na podstawie prawnatowo zaromadzeniu zatwierdzenie powołanego w pkt 1 sprawozdania. \$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawo sicuia finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok
2007 – 2002 – 2002 obrotowy 2023
\$ 1.
Działając na podstawie§ 19 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego skonsolidowanego sprawozuania imalisowego urup napoznaniu się z opinią biegłego
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, jak równymia od 1 Stycznia 2020 Tolla prawozdania, Rada Nadzorcza postanawia:
rewidenta z badania tego sprawozdania, Rada Nadzorcza postanawia: Grup
ta z badania tego sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok
1. Przyjąć skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy pisawa statutem Ananet obrotowy 2023 jako zgodne co do intry i rescrizowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
i stanem faktycznym oraz sporządzone na podstawie prawdznego w pkt1 sprawozdania
m faktycznym oraz sporządzone na podstawie powołanego w pkt 1 sprawozdania
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3/08/2024 Rady Nadzorczej APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie oceny jednostkowego i sKonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Apanet
Podarowego i sKonsolidowanego spokolawanego splastowy 2023 dnostkowego y Kapitałowej za rok obrotowy 2023
str. 3
81
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego Radzie Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Apanet S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza postanawia:
Przyjąć Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu Apanet S.A. oraz Grupy Kapitałowej jako zgodne ze stanem faktycznych, obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki Apanet S.A.
Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie powołanego w pkt 1 sprawozdania.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
81
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt d) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności zarządu Apanet S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Andrzejowi Lisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
ട്ട 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie rekomendacji Zarządu kierowanej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023
81
Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, po dokomaniu oceny propozycji Zarządu – – Działając na podstawie § 17 ust. 2 pre aj októryczą pozytywnie ocenia propozycje Zarządu
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 Bada Nadzorczą pozytywnie ocenia pr pokrycia Straty Spokr za rok obrotowy 2023 w całości z zysku w przyszłych latach.
82
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
8 1
Na podstawie § 19 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia zatwierdzić i
str. 4
82
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
83
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 2/10/2024 Rady Nadzorczej Apanet S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 10 października 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
81
Rada Nadzorcza APANET S.A. postanawia wybrać pana Krzysztofa Dąbrowskiego (PESEL: 77051203850) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apanet S.A.
ട്ട് 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 3/10/2024 Rady Nadzorczej Apanet S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 10 października 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
\$ 1
Rada Nadzorcza APANET S.A. postanawia wybrać panią Iwonę Parkitny (PESEL: 71121307767) na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Apanet S.A.
87
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 4/10/2024 Rady Nadzorczej Apanet S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 10 października 2024 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Apanet S.A.
81
Rada Nadzorcza APANET S.A. postanawia powołać pana Andrzeja Lisa (PESEL: 74071712377), do od 6 Rada Nadzorcza RFANET S.A. posunawa powolad powolad powodzie się od 16 listopada 2024 r.
82
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień 16 listopada 2024 r. – rozpoczęcia nowej kadencji zarządu Apanet S.A.
Uchwała nr 5/10/2024 Rady Nadzorczej Apanet S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 10 października 2024 r. w sprawie zobowiązania Prezesa Zarządu do podjęcia działań
81
Rada Nadzorcza APANET S.A. postanawia zobowiązać pana Andrzeja Lisa – Prezesa Zarządu Apanet S.A. do:
1) zweryfikowania czy Spółka ma nieuregulowane zobowiązania względem obecnych i zwerynkowania czy oponia ma modrogania za udział w posiedzeniach i udział w głosowaniu obiegowym,
str. 5
2) niezwłocznego uregulowania zaległych należności względem byłych i obecnych członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Raport roczny Spółek w ramach Grupy Kapitałowej Apanet za 2024 r. został upubliczniony na stronie internetowej Emitenta oraz w raporcie EBI nr 7/2025 w dniu 30.05.2025 r.
Ocena sprawozdań jednostkowych Spółki i Grupy Kapitałowej APANET S.A.
Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza za okres od z stycznia 2024 zydo 31.12.2024 r. dokonała oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Apanet S.A., sprawozdania finansowego jednostki Apanet S.A., jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Apanet S.A., a także zapoznała się ze opiniami niezależnego Sprawozdania Barząda Piotra Waśków z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy IInaitoowej Apanet S.A.. Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto dane bilansowe Spółki według rtanu na 31 grudnia 2024 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024.
Biegły rewident działał w imieniu Biegly.pl Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu przy ul. Wysołowch 42 biczowa na listę firm audytorskich pod numerem 4240, w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.
Rada Nadzorcza w oparciu o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Apanet S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania imansowego Apanet Sirana, że przedstawione skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitalowej Hance S.A., sprawozdanie finansowe jednostki Apanet S.A., jednostkowe i inansowe ON Apaliet S.A., Sprawozaanie działalności Apanet S.A są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także przedstawiają faktyczną sytuację Spółki.
Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024 najbliższych 12 miesięcy wodec trudnej sycadej imantach księgowych obu Spółek. Informacje o członkom RN i znajduje odzwierciencii: w dożnaj oraz plany pozyskania źródła finansowania
posiadanych portfelach zamówień spółki zależnej oraz plany pozyskania posładanych portielach zamowien spolin zależnej, a w końcu plany pozyskania poprzez Zwiększemie oletty Spizodażowej opowalają twierdzić, że w 2025 r.
dodatkowego źródła finansowania min. poprzez emisję akcji pozwalają twierdzić, że w 2025 r. sytuacja spółek w Grupie Kapitałowej się ustabilizuje.
Od początku 2025 r. Rada Nadzorcza szczegółowo nadzoruje i analizuje sytuacje finansową obu Społek. W kolejnych kwarania i oferowanie nowego produktu. Rada Nadzorcza
realizację nowej strategii przyjętej przez Zarząd i oferowania ogiobocza realizację nowej strategii przyjęcej przez zarząd i ororowanie działalności mimo wspomnianych
dostrzega potencjał Spółki i uważa za zasadne kontynuowanie działalności mimo ws ograniczeń.
str. 6
Wnioski i rekomendacje dotyczące sprawozdań jednostkowych Spółki i skonsolidowanych Grupy Kapitałowej:
Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia propozycję Zarządu pokrycia straty za 2024 r. zyskiem z lat przyszłych.
Stanowisko Rady Nadzorczej w powyższych sprawach zostało zawarte w uchwałach Rady Nadzorczej.
Sprawozdanie zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej,
Członek RN Pan Tomasz Rydzy ..................................................................................................................................................
Podpis Członków Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Pan Krzysztof Dąbrowski ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiceprzewodniczący Pan Jan Lis
Członek RN Pani Anna Gardiasz
Have a question? We'll get back to you promptly.