Centrum Medyczne Enel-Med S.A.

Remuneration Information • Jun 12, 2025

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

§ 1

Definicje

Pojęcia określone poniżej posiadają w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie następujące znaczenie:

• 1) "Spółka" - Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
• 2) "Polityka" - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przyjęta na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 t.j.);
• 3) "Grupa Kapitałowa" - Grupa Kapitałowa ENEL-MED w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 t.j.);
• 4) "Rada Nadzorcza" - Rada Nadzorcza Spółki;
• 5) "Walne Zgromadzenie"- Walne Zgromadzenie Spółki;
• 6) "Zarząd"- Zarząd Spółki.

§ 2

Postanowienia ogólne

• 1. Celem Polityki jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Niniejsza Polityka:
  2. 1) jest powiązana ze strategią biznesową Spółki i jej Grupy Kapitałowej, ich celami krótko- i długoterminowymi, wynikami;
  3. 2) uwzględnia rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, odnosząc wysokość wynagrodzenia do obszarów odpowiedzialności;
  4. 3) sprzyja długoterminowemu wzrostowi wartości Spółki dla akcjonariuszy i przyczynia się do zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki, a ponadto pozytywnie wpływa na kulturę organizacyjną Spółki.
• 1. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja w szczególności:
  2. 1) przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego;
  3. 2) przypisanie wag do poszczególnych kryteriów;
  4. 3) ustalenie kryteriów ilościowych i jakościowych;
  5. 4) weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkująca wypłatę wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości;
  6. 5) ustalenie proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym.
• 1. Kryteria, o których mowa w ust. 3 powyżej, ustala Rada Nadzorcza w uchwale określając, które ze wskazanych kryteriów są uwzględniane oraz w jakim zakresie.
• 1. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej są adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i obszarów odpowiedzialności.
• 1. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone przy uwzględnieniu warunków rynkowych i bieżącej sytuacji finansowej Spółki.

§ 3

Struktura wynagrodzeń członków Zarządu

• 1. Wynagrodzenia członków Zarządu składają się z:
  2. 1) "wynagrodzenia stałego", które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane za pełnione funkcje w Zarządzie Spółki i przypisany im zakres obowiązków i obszar odpowiedzialności. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej;
  3. 2) "wynagrodzenia zmiennego" wypłacanego w formie premii członkom Zarządu, której przyznanie jest uzależnione od zasad określonych w uchwale Rady Nadzorczej;
  4. 2a) "wynagrodzenia dodatkowego" wypłacanego w szczególności w formie nagrody członkom Zarządu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej;
  5. 3) "pozafinansowych składników wynagrodzenia" obejmujących w szczególności:
     • − prawo użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych,
     • − pakiet opieki medycznej, w tym również dla osób najbliższych.
• 1. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest wynagrodzenie stałe.
• 1. Członkom Zarządu nie przysługują odprawy ani inne płatności w związku z rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu na podstawie powołania.
• 1. Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 50% wartości kwoty wynagrodzenia stałego.

§ 4

Struktura wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej składają się z:

• 1) "wynagrodzenia stałego", które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane za pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej i przypisany im zakres obowiązków wynikający ze Statutu Spółki. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Audytu, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w stałej zryczałtowanej kwocie ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia;
• 2) "wynagrodzenia zmiennego" za samodzielne pełnienie określonych funkcji nadzorczych, które ustala Rada Nadzorcza. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują

odprawy ani inne płatności z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką z tytułu wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 5

Podstawa prawna pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków w organach Spółki. Podmiot uprawniony do przyznania wynagrodzenia

• 1. Członkowie Zarządu wykonują swoją funkcję na podstawie umowy o pracę lub na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą, przy czym:
  2. 1) w przypadku wykonywania funkcji na podstawie umowy o pracę, umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub na czas trwania kadencji;
  3. 2) w przypadku wykonywania funkcji na podstawie powołania członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej, 3-letniej kadencji.
• 1. Decyzję co do formy prawnej wykonywania obowiązków członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania przez Walne Zgromadzenie, na okres 3-letniej wspólnej kadencji.
• 1. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalana jest niezależnie od podstawy wykonywania obowiązków – w drodze uchwały podejmowanej przez Radę Nadzorczą.
• 1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem wynagrodzenia za samodzielne pełnienie określonych czynności nadzorczych, które określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 6

Zasady przyznawania wynagrodzenia stałego członków Zarządu

• 1. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego członków Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
• 1. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i uwzględnia obszary odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, określone w wewnętrznym podziale odpowiedzialności .
• 1. Przy ustanawianiu Polityki zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu, poprzez:
  2. 1) odniesie do wynagrodzeń pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, w obszarze administracji;
  3. 2) uwzględnienie zwiększonego obszaru i zakresu odpowiedzialności członków Zarządu;
  4. 3) analizę rynkową wynagrodzeń w spółkach o podobnym profilu działalności.
• 1. Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza w szczególności bierze pod uwagę:zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań; doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

§ 7

Zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu

• 1. Każdy z członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premia), uzależnione od wyników finansowych Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.
• 1. Zasady wypłacania premii, w tym kryteria jej przyznawania określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
• 1. Kryteria przyznania wynagrodzenia zmiennego podlegają doprecyzowaniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, przy czym mogą obejmować w szczególności:
  2. 1) zysk brutto lub zysk operacyjny osiągnięty przez Spółkę lub Grupę Kapitałową w danym roku;
  3. 2) przyczynianie się spółki do ochrony środowiska;
  4. 3) uwzględnianie interesów społecznych;
  5. 4) podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie i likwidowanie negatywnych skutków społecznych działalności Spółki.
• 1. Wskazane kryteria wpływają na osiągnięcie zakładanych wyników finansowych oraz wzmacniają pozycję Spółki w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez uzależnienie wysokości wynagrodzenia zmiennego od osiąganych wyników. Wskazanie procentowego odniesienia wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 3 ust. 4 powyżej, wpływa na zapewnienie stabilności Spółki, poprzez ograniczenie górnej granicy tego wynagrodzenia, co nadaje główne znaczenie części stałej wynagrodzenia.
• 1. Ocena spełnienia przyjętych kryteriów polega na:
  2. 1) weryfikacji formalnej osiągniętego zysku brutto, w rozumieniu określonym przez Radę Nadzorczą;
  3. 2) ocenie działań członków Zarządu w pozostałych obszarach wskazanych jako kryteria wynagrodzenia zmiennego;
• 1. Zasady odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 7 a

Zasady przyznawania wynagrodzenia dodatkowego członkom Zarządu

• 1. Każdy z członków Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe, w szczególności w formie nagrody.
• 1. Wypłata wynagrodzenia dodatkowego może być uzależniona w szczególności od:
  2. 1) skutecznych działań zarządczych podejmowanych przez członków Zarządu w zakresie celów strategicznych Spółki;
  3. 2) aktywności i zaangażowania członków Zarządu przyczyniających się do osiągania dobrego wyniku finansowego Spółki;
  4. 3) realizacji przez członków Zarządu zadań istotnych dla Spółki, w szczególności w zakresie pozyskiwania dodatkowego kapitału Spółki.

§8

Zasady przyznawania pozafinansowych składników wynagrodzenia

• 1. Każdy z członków Zarządu może otrzymywać pozafinansowe składniki wynagrodzenia obejmujące w szczególności:
  2. 1) prawo użytkowania samochodu służbowego, w tym do celów prywatnych;
  3. 2) pakiet opieki medycznej, w tym również dla osób najbliższych.
• 1. Szczegółowe zasady przyznawania pozafinansowych składników wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 9

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, z zastrzeżeniem wynagrodzenia za samodzielne pełnienie określonych czynności nadzorczych, które określa Rada Nadzorcza.
• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji.
• 1. Przy ustanawianiu Polityki zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Rady Nadzorczej, poprzez:
  2. 1) odniesienie do wynagrodzeń pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, w obszarze administracji;
  3. 2) uwzględnienie obszaru odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej;
  4. 3) analizę rynkową wynagrodzeń w spółkach o podobnym profilu działalności.
• 1. Przy określaniu wynagrodzenia stałego członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie bierze pod uwagę:
  2. 1) zakres obowiązków i charakter wykonywanych działań;
  3. 2) doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

§ 10

Unikanie konfliktu interesów

• 1. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.
• 1. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada Nadzorcza, przygotowując sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 12 poniżej, dokonuje jednocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.
• 1. Zarząd i Rada Nadzorcza monitorują na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z realizacją Polityki. Zgłoszenie wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów dokonywane jest odpowiednio do Zarządu (jeżeli konflikt interesów dotyczy członków Rady Nadzorczej) lub do Rady Nadzorczej (jeżeli konflikt interesów dotyczy członków Zarządu).
• 1. W razie otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, odpowiednio Rada Nadzorcza lub Zarząd bezzwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów lub zapobieżenia powstaniu zidentyfikowanego potencjalnego konfliktu interesów, tj. inicjuje procedurę mającą na celu weryfikację i

aktualizację Polityki w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów lub zapobieżenia powstaniu zidentyfikowanego potencjalnego konfliktu interesów.

§ 11

Warunkowe wyłączenie stosowania Polityki Wynagrodzeń

• 1. Rada Nadzorcza może zawiesić czasowo stosowanie postanowień Polityki.
• 1. Zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać jedynie, gdy jest to niezbędne do zagwarantowania rentowności Spółki oraz realizacji długoterminowych interesów oraz stabilności finansowej Spółki.
• 1. Dokonując zawieszenia stosowania Polityki, Rada Nadzorcza każdorazowo kieruje się potrzebą proporcjonalności i celowości.
• 1. Jeżeli Rada Nadzorcza uzna, że powody, ze względu na które zawiesiła stosowanie Polityki, stanowią trwałą przeszkodę dla jej stosowania, uruchamia procedurę mającą na celu aktualizację Polityki określoną w § 13 ust. 5.

§ 12

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

• 1. Raz do roku Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowego przeglądu Polityki wynagrodzeń oraz sporządza sprawozdanie.
• 1. Sprawozdanie podlega zaopiniowaniu przez Walne Zgromadzenie, a następnie opublikowaniu. Sprawozdanie zamiesza się na stronie internetowej Spółki i udostępnia bezpłatnie przez okres 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sporządzi sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.
• 1. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu określają przepisy obowiązującego prawa.
• 1. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.

§ 13

Postanowienia końcowe

• 1. Wstępny projekt Polityki opracowuje Zarząd.
• 1. Zarząd przekazuje wstępny projekt Polityki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
• 1. Rada Nadzorcza przekazuje zaopiniowany wstępny projekt Polityki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walnemu Zgromadzeniu.
• 1. Ostateczną wersję Polityki przyjmuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż raz na cztery lata.
• 1. W razie zaistnienia potrzeby zmiany Polityki w terminie krótszym niż termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Zarządu

zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki. Do zmiany polityki stosuje się postanowienia ust. 1 – 4.

1. (wykreślony)