Constantinou Bros Developers Plc

AGM Information • Jun 12, 2025

Constantinou Bros Developers Plc

Leoforos Poseidonos 77 Paphos 8042 Cyprus Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

12 Iouviou 2025

κύριο Νίκο Τριπάτσα Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Ιουνίου 2025, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Constantinou Bros Developers Plc (η «Εταιρεία») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 77 στην Κάτω Πάφο , κατά την οποία:

• 1. Εξετάστηκε η Ετήσια Έκθεση του 2024, που περιλάμβανε τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών
• 1. Αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχώρησαν και επαναδιορίστηκαν ήταν οι κκ. Ανδρέας Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
• 1. Επαναδιορίστηκαν οι ελεγκτές Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2025.

Με εκτίμηση, Ανδρέας Αναστασίου Γραμματέας