Unigrowth Investments Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2025

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD

Θεμιστοκλή Δέρβη 20, 3ος Όροφος, 1066 Λευκωσία Τηλ. 22 673666, Φαξ : 22 673600

Προς κ.κ Μετόχους της Εταιρείας Unigrowth Investments Public Ltd

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι Μέτοχοι της UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 20, 3ος Όροφος στην Λευκωσία την Τρίτη 08 Ιουλίου 2025 και ώρα 4μ.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

• 1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024.
• 1. Έκθεση των Ελεγκτών.
• 1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
• 1. Διορισμός των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
• 1. Εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Μπεκρή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής του.
• 1. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Φώτιος Μπεκρής

Γραμματέας

Σημειώσεις:

Κάθε Μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στην θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο Αντιπρόσωπος αυτός να είναι Μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 20, 3ος Όροφος, 1066 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πρίν από τον χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Διαφορετικά το πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται.

Προκειμένου για Εταιρεία είναι αναγκαίο το Πληρεξούσιο Έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και υπογραφή των Εξουσιοδοτημένων Προσώπων.

Στην περίπτωση πολλών από κοινού Μετόχων, Πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο Μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτος στο Μητρώο Μελών.